Полиция Алматы разоблачила группу мошенников, похитивших более 1 млн долларов со счета клиента одного из банков
Полиция Алматы разоблачила группу мошенников, незаконно завладевших деньгами со счета клиента одного из банков второго уровня.
Как уточнили в пресс-службе ДВД Алматы, речь идет об 1 миллионе 108 тысячах 500 долларах из личных сбережений вкладчицы одного из банков, которые были сняты со счета в феврале этого года. Крупная афера была реализована с помощью сотрудника этого финансового учреждения, занимавшего в то время в банке руководящую должность, передает Kazakhstan Today.
"После получения информации о мошенничестве мы в качестве основной отрабатывали именно эту версию, поскольку из практики известно, что лишь человек, вхожий к банковским операциям, мог знать о наличии на депозитном счете клиента крупной суммы денег", - сообщил начальник управления криминальной полиции ДВД города Алматы майор полиции Жанболат Зиадин.
По его словам, в афере приняли участие пять человек. "Начальник отдела банка на первоначальном этапе подключила к реализации преступного замысла своего знакомого, подыскавшего подходящего человека, который, в свою очередь, в условленное время пришел в отделение банка и по поддельной доверенности снял со счета денежные средства. Чтобы фигурант не вызвал подозрений, они постарались над его имиджем: купили новую одежду и даже обеспечили предварительное посещение салона красоты. К тому времени другой участник преступления - молодая девушка, являющаяся близкой подругой организатора, предприняла необходимые меры, чтобы к моменту снятия со счета денег сотовый телефон истинного вкладчика был отключен, и соответственно, работники банка не имели возможности связаться с клиентом и перепроверить подлинность доверенности", - проинформировал начальник Управления криминальной полиции ДВД города Алматы.
В управлении внутренних дел Алмалинского района, куда и поступило официальное заявление о совершенном преступлении, добавили, что установлены роли еще двух участников мошенничества. "Это приезжий из Павлодара, который и был в роли человека, снявшего со счета денежные средства. После совершения преступления мужчина получил от его организаторов обещанную долю и уехал к себе. Процессуальным путем обозначена позиция еще одного фигуранта - жителя города, который был в ответе за своевременную доставку павлодарца в условленное место.
По данным ДВД, все вышеуказанные лица разоблачены и дают признательные показания. "В первую очередь под стражу были взяты экс-начальник отдела банка и ее знакомый, взявший на себе организаторские функции. Кстати, работник этого учреждения через несколько дней после преступления уволилась из банка и даже успела приобрести себе квартиру на деньги, добытые преступным путем. Еще некоторые фигуранты предпочли обновить свой автопарк и купили дорогие машины. Все вещественные доказательства, согласно процессуальному законодательству, поэтапно изымаются и приобщаются к материалам уголовного дела", - резюмировал начальник УВД Алмалинского района подполковник полиции Аскар Болатов.
Как отметили в пресс-службе, после завершения расследования материалы уголовного дела будут переданы в суд.
