В обмене криптовалюты на 8,3 млрд тенге отказали за два квартала в Казахстане

В обмене криптовалюты на Т8,3 млрд отказали за два квартала в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Для принятия мер по выявлению и отказу от проведения операций в банки направлен перечень из 1040 нелицензированных провайдеров услуг цифровых активов (не являющихся участниками МФЦА). В результате, за I квартал 2025 года по перечню проведен отказ в осуществлении 15,8 тыс. операций по нелицензированным провайдерам услуг цифровых активов (криптобирж) на общую сумму Т1,6 млрд. Справочно: в IV квартале 2024 года перечень состоял из 618 нелицензированных криптобирж, по нему отказано в осуществлении 23 тыс. операций на Т6,7 млрд», - сообщил генеральный прокурор Берик Асылов, отвечая на запрос депутатов мажилиса от фракции Respublica.

Он пояснил, что в силу пункта 3-2 статьи 11 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» требования к правилам контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ) по видам субъектов финансового мониторинга устанавливаются агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и Национальным банком.

«Согласно сведениям АФМ указанные в депутатском запросе данные об обороте P2P-операций относятся к 2021-2023 года. Ответственными уполномоченными органами для устранения выявленных уязвимостей приняты соответствующие меры. В их числе усиление АРРФР требований к банкам в части выявления и недопущения проведения операций, связанных с осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж, не имеющих лицензию международного финансового центра «Астана» (МФЦА)», - ответил генпрокурор.

По его словам, 30 октября 2024 года АРРФР совместно с комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг утвержден совместный приказ, которым выработан механизм работы, направленный на выявление, блокировку, отказ в платежах и переводах на счета криптобирж, не являющихся участниками МФЦА.

«В частности, АРРФР по информации комитета МФЦА ежеквартально формирует перечень нелицензированных провайдеров услуг цифровых активов», - уточнил глава надзорного органа.

Таким образом, пояснил он, уполномоченные органы и банки осуществляют выявление и блокирование платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками МФЦА.

«Работа в данном направлении продолжается», - подчеркнул Асылов.

Ранее депутаты направили председателю Национального банка Тимуру Сулейменову и генпрокурору Асылову запрос, в котором указали на критические проблемы в сфере регулирования криптоактивов в Казахстане. В запросе подчеркивается отсутствие системы хранения изъятых криптоактивов, активное вовлечение молодежи в серый крипторынок через блогеров и «коучей», участие коммерческих банков в обслуживании теневых операций, а также бездействие в отношении нелегальных криптобирж. Фракция Respublica предложила срочные меры: создание государственного резерва криптоактивов, лицензирование крипто-коучей, усиление контроля за банками и блокировку нелицензированных платформ, чтобы предотвратить угрозу финансовой безопасности и подрыва доверия к государственным институтам.

28 июня КазТАГ привел ответ Асылова, из которого следует, что в Казахстане планируют закрепить новый механизм изъятия криптовалют. Также Асылов поддержал ограничение деятельности коучей и блогеров по рекламе криптовалют.

КазТАГ