Украденные через финпирамиду 250 млн тенге вернули из-за рубежа в Казахстан в виде криптоактивов

Украденные через финансовую пирамиду Т250 млн вернули из-за рубежа в Казахстан в виде криптоактивов, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

«АФМ первыми на пространстве СНГ вернули из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на Т250 млн, похищенные у казахстанцев. В мировой практике схожих результатов добились единичные страны. Так, Агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида Eolus, которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте», - говорится в сообщении в пятницу.

Как отмечается, в 12 регионах страны (Алматы, Астана, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорда, Уральск, Кокшетау, Жетысу, Туркестан) было вовлечено почти 2,5 тыс. вкладчиков. 

«Столичный организатор уже осужден на шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества. В целях запутывания следов преступления и беспрепятственного вывода средств вкладчиков, злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды. Спецподразделение агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы. Похищенные средства уже переведены на спецсчет агентства, и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам», - сказано в сообщении.

В АФМ добавили, что планируют широко использовать данный механизм по возврату преступных активов и по другим мошенническим проектам, призвав граждан не доверять сомнительным инвестиционным проектам, обещающим пассивный доход и сверхприбыль.

По сообщению Казтаг