Бизнесмен Нурлан Тлеубаев осужден на 10 лет заключения за вывод средств из Delta Bank

Бизнесмен Нурлан Тлеубаев осужден на 10 лет заключения за вывод средств из АО «Delta Bank», сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.

«Приговором суда Тлеубаев осужден к 10 годам лишения свободы», - говорится в сообщении во вторник.

При этом, расследование по делу Delta Bank, в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела, продолжается АФМ.

«Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы гражданин Н.Тлеубаев выводил денежные средства Банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Н.Тлеубаеву и его родственникам. В том числе, элитный ресторан, четырёхкомнатная квартира и 100% доли в трех компаниях, расположенных в Праге Чешской Республики, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти $5 млн. Кроме того, санкционирован арест 100% доли «Вентспилского зернового терминала», расположенного в Латвии путем направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой. Вместе с тем, в Фонд проблемных кредитов переданы пять сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Н.Тлеубаеву», - добавили в ведомстве.

Как заявили в АФМ, в настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева и его компаний являются АО «КазИнвестБанк», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «ЕНПФ».