Три казахстанца попали под следствие по делу о криптообменнике с оборотом почти в $34 млн

Трое казахстанцев попали под следствие по делу о криптообменнике с оборотом почти в $34 млн вне международного финансового центра «Астана» (МФЦА), сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

«Незаконная предпринимательская деятельность троих граждан РК в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт ABS Change вне площадки МФЦА изобличена столичным департаментом АФМ», - говорится в сообщении в четверг.

Правоохранители считают, что «указанные граждане осуществляли преступную деятельность на территории Астаны в период с 2021 по 2023 годы».

«В результате проведенных мероприятии изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме $342 тыс. и Т7 млн. Установлены криптоактивы на сумму почти $23 тыс. на двух крипто кошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе Binance. Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе Binance составил почти $34 млн», - добавили в АФМ.

Расследование продолжается.

«Основное внимание в работе АФМ сосредоточено на противодействии теневому бизнесу. Комплекс принимаемых мер положительно повлиял на снижение уровня теневой экономики в прошлом году до 19,7% при прогнозном значении 21,5%», - сказано в сообщении.

По сообщению КазТАГ