22 августа 2009, 00:00 9888

Ничего личного - кроме наличного

Сотрудники департамента финансовой полиции Алматы регулярно разоблачают фирмы-однодневки, через которые предприимчивые дельцы отмывают миллиарды тенге. Но практика показывает, что большинство руководителей таких компаний и их пособники - рядовые госслужащие и чиновники среднего звена - получают в суде условные сроки, а то и отделываются штрафами. Финполицейские рассказали нам несколько подобных историй...

История первая. Налоговик-обнальщик

3 июля 2008 года оперативники финансовой полиции задержали А. КВИНДТА. В его портфеле лежали 32,5 миллиона тенге, чек с печатью и подписью директора ТОО “Тарлан Трейд”, банковские выписки. В этот же день финполовцы по факту лжепредпринимательства возбудили уголовное дело, позже Квиндта с санкции суда арестовали. Начав расследование, выявили его подельников - организаторов обнальной схемы. Одним из них оказался начальник отдела косвенных налогов налогового управления Илийского района Алматинской области Марат ЕШИМОВ (см. “Миллиард из прачечной”, “Время” от 3. 9. 2008 г.). Кстати, после выхода этой публикации г-н Ешимов прислал в редакцию письмо, где выставил себя в роли невинной жертвы финполовцев и уверял, что все точки над “i” расставит суд.
Следователи финпола установили: в мае 2007 года А. Квиндт, М. Ешимов, Д. ДМИТРИЕВ, С. БАЖИКОВ и Л. ЕРШОВА создали фирмы-однодневки “Тарлан Трейд”, ТОО “Амирель”, “Елиан-Плюс”, “Дисона ЛТД”, зарегистрированные на подставных лиц, для отмывания денег.

Из заключения судебно-экономической экспертизы

“Сумма корпоративного подоходного налога и налога на добавленную стоимость, подлежащая доначислению и перечислению в бюджет ТОО “Тарлан Трейд”, за весь период деятельности составляет 1 189 541 920,78 тенге, ТОО “Амирель” - 722 913 205,28 тенге, ТОО “Елиан-Плюс” - 427 209 522,95 тенге, ТОО “Дисона ЛТД” 519 395 665,50 тенге”.

По данным следствия, налоговик-обнальщик и его компаньоны причинили бюджету страны ущерб в 2,8 млрд. тенге. 5 июля 2008 года Марата Ешимова задержали, а еще через три дня арестовали. 11 августа 2008 года Алматинский городской суд арест изменил на залог. Но к тому времени финполицейские уже “раскрутили” соучастников Ешимова, и те выдали своего покровителя, что называется, с потрохами. 30 августа оперативники финансовой полиции снова задержали освобожденного под залог Ешимова и закрыли в изоляторе временного содержания ДВД Алматы. Тем не менее в начале сентября Медеуский районный суд отказал в выдаче санкции на арест чиновника, и его вновь выпустили под залог. И все же финполовцы настояли на аресте - уж слишком велика была инкриминируемая Ешимову сумма ущерба. Всем пятерым подслед-ственным предъявили официальные обвинения в лжепредпринимательстве и уклонении от уплаты налогов.
- Медеуским районным судом Алматы Ешимов осужден к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе ДФП Алматы. - Квиндт получил три года колонии. Дмитриев, Бажиков и Ершова - по три года, но условно.

История вторая. Из бомжей - в бизнесмены

Случается и так, что номинальными руководителями обнальных фирм оказываются гастарбайтеры и бомжи. А. ХУДИЯРОВ и Р. МАМУТОВ, создав несколько таких фирм, ворочали десятками миллионов тенге, а псевдобоссами этих компаний оказались... безработные и гастарбайтеры.
- Общий размер ущерба, нанесенного противоправными деяниями обвиняемых, составил более 366 миллионов тенге, - рассказывают финполицейские. - Вина обвиняемых доказана полностью. Однако ущерб государству они так и не возместили. Но, несмотря на тяжесть обвинения, приговором Медеуского районного суда города Алматы обвиняемые А. Худияров и Р. Мамутов по пяти статьям УК РК приговорены к... 3 годам условно и к штрафу - по 700 800 тенге с каждого.

История третья. “Лимоны” в багажнике

Сразу несколько громких уголовных дел, связанных с отмыванием миллиардов тенге, следователи направили в суды Алматы. Один из обнальщиков - А. ИВАШКИН - создал четыре “левые” фирмы и стал обналичивать деньги различных фирм и предприятий Алматы. Так продолжалось около года, пока им не заинтересовались в финполиции. По данным следствия, общий ущерб государству составил почти 10 миллиардов тенге. Приговор Медеуского районного суда - 3 года условно...
Алматинец Илья ПАЛКИН и его подруга Елена КРОХМАЛЬ были учредителями шести фирм - “Олимпикус Таун”, “Статус Бэст”, “Селектив Креат”, “Фирма Тадор”, “Блиц Оригинал”, “Кен Коммерц”. Хотя через счета этих компаний проходили миллиарды тенге, предприниматели не спешили в налоговую - сдавать отчеты. В свою очередь фискалы тоже не торопились предъявлять Палкину и Крохмаль претензии. 17 февраля 2009 года оперативники алматинского финпола задержали Палкина по подозрению в отмывании денег. В салоне его внедорожника Mitsubishi Pajero обнаружили чековые книжки и другие финансовые документы. После возбуждения уголовного дела судебно-экономическая экспертиза установила, что общая сумма налогов, подлежащих доначислению и перечислению в бюджет с шести фирм, составляет 7,9 миллиарда тенге.
В центре Алматы оперативники остановили джип “Тойота Ланд-Крузер Прадо”, за рулем которого сидел некий САВЧЕНКО. В багажнике внедорожника лежали почти 95 миллионов тенге, снятые обнальщиком со счета лжепредприятия.
- Оставшиеся на этом счету 15 миллионов тенге арестованы, - сообщила руководитель пресс-службы ДФП Алматы Алия ТУБИНА. - Обыскивая арендуемый злоумышленником офис, мы нашли печати тринадцати различных предприятий. Кстати, по некоторым фирмам уже были возбуждены уголовные дела, но тогда мы еще не установили личности обнальщиков. Теперь все стало ясно. На днях состоялся суд, Савченко схлопотал 3 года условно.

Тохнияз КУЧУКОВ, kuchukov@time.kz , коллаж Владимира КАДЫРБАЕВА, Алматы

Твитнуть

Класснуть