От личности - к наличности

Оперативники ДВД Алматы разоблачили очередную мошенницу. Директор фирмы ТОО “ПКФ Олжа” Тамара А., не имея государственной лицензии на вывоз рабочей силы за рубеж, заключила посреднический договор с ТОО “Компания АСА” о наборе стажеров и подготовке необходимых документов. В договоре стороны оговорили, что Тамара не будет заниматься финансовой деятельностью. Однако предприимчивая дама за год с небольшим облапошила около 70 казахстанцев, пообещав трудоустроить их в Южной Корее и в странах Западной Европы. За свои услуги Тамара требовала от 45 до 700 тысяч тенге, но ни один из ее клиентов так и не выехал “за бугор”. Когда началось расследование, выяснилось, что женщина вложила большую часть денег в маркетинговую компанию, директор которой якобы до сих пор с ней не рассчитался. Чтобы хотя бы немного облегчить участь Тамары, ее супругу, одному из руководителей Алматинского гуманитарно-экономического института, пришлось изрядно поколесить по стране, возвращая деньги потерпевшим. Но даже это не спасло “предпринимательницу” от уголовного преследования - сейчас она находится в следственном изоляторе Алматы, а уголовное дело по 68 фактам мошенничества направлено в суд...

                                                                   Обнал и обман
25 августа 2003 года Тамара зарегистрировала в департаменте юстиции Алматы ТОО “ПКФ Олжа”, сняла офис и заключила договор с фирмой, предоставляющей сведения о вакансиях за рубежом. По словам старшего следователя отдела по расследованию вымогательств ДВД южной столицы Сайлау САРБАСОВА, в то время трудоустройство в Южной Корее стоило 185 тысяч тенге с человека, а к 2006 году ставка выросла уже до 315 тысяч. Деньги клиенты перечисляли в три этапа: 15 тысяч тенге - за компьютерный отбор, еще 30 тысяч - за визу, медкомиссию, форменную одежду. Авиабилет (включая страховку и “интерес” компании АСА) тянул на 230 тысяч тенге. В договоре указывалось, что деньги должны поступать на счет АСА банковским переводом. Но Тамара решила брать налом. С клиентами она оформляла фиктивный договор, выписывала квитанции с печатями своей фирмы, а деньги, как нетрудно догадаться, забирала себе.

                                                                   Щедрые посулы
Чтобы заработать как можно больше, Тамара выдала несколько доверенностей своим знакомым и родственникам в Туркестане, Кентау, Шымкенте и Кокшетау и разместила на местном телевидении рекламные ролики о своей фирме, “гарантирующей” трудоустройство за рубежом. Из этих и других городов в Алматы приехали несколько десятков безработных. Им “благодетельница” сулила баснословные заработки и требовала целый пакет документов: заграничный паспорт, справку об отсутствии судимости, копию свидетельства о высшем или среднем специальном образовании, сведения о родственниках для оформления визы и медицинскую справку. Принимая документы, Тамара уверяла: в случае задержки с выездом (что, конечно же, маловероятно) она будет ежемесячно платить компенсацию - от 400 до 600 долларов, в зависимости от страны, куда выезжает стажер. Для этого директор фирмы настоятельно рекомендовала доверчивым клиентам открыть счета в одном из банков, куда она и будет перечислять компенсацию. Люди безропотно отдавали документы, деньги, открывали счета...

                                                                       Ловля на живца
Первым на удочку Тамары попался житель Кентау. Собрав все документы, 24 февраля 2004 года он отдал ей 45 тысяч тенге. Через несколько дней мошенница позвонила ему, чтобы сообщить радостную весть: нашлась вакансия в Южной Корее. Но для выезда нужно срочно привезти в офис еще 270 тысяч тенге. Иначе, дескать, конкуренты могут опередить... Пробежавшись по родственникам, наивный провинциал наскреб требуемую сумму, выехал в Алматы, отдал деньги и получил взамен “липовые” квитанции. Ни в какую Корею, он, разумеется, так и не попал...
Когда обманутые Тамарой люди стали задавать ей вопросы о сроках выезда, она называла конкретную дату, позже переносила ее... В полицию обратились 68 потерпевших, но, по словам полковника Сарбасова, их может быть намного больше. Как только началось расследование, компания АСА тут же расторгла договор с ушлой бизнесвумен.

По словам исполнительного директора АСА А. КИМ, компания занимается вывозом рабочей силы за границу вполне легально, на основании бессрочной лицензии, выданной Министерством труда и соцзащиты населения РК. Их официальный партнер - Корейская федерация малого и среднего бизнеса. А договор с Тамарой А. был аннулирован после первых же обращений в их компанию обманутых ею людей. Еще один свидетель, региональный представитель “ПКФ Олжа” ДЖАЛИЛОВА, рассказала следователю, что по просьбе родственницы Тамары стала предлагать безработным жителям Кентау помощь в трудоустройстве. За каждого приехавшего в Алматы стажера Тамара выплачивала родственнице от 15 до 25 тысяч тенге. А когда соискатели стали требовать деньги назад, Джалиловой пришлось продать квартиру и машину, чтобы расплатиться с ними. Всего, по словам регионального представителя, она выплатила несостоявшимся гастарбайтерам около 140 тысяч долларов...

В качестве свидетеля допросили и супруга Тамары. Он подтвердил, что его жена в августе 2003 года учредила фирму по набору людей и через компанию АСА отправила в Южную Корею около 100 человек. В 2005 году партнер расторгнул договор. Несостоявшиеся стажеры обратились в правоохранительные органы, и ему пришлось рассчитываться за жену. Для пущей убедительности супруг показал несколько десятков расписок...

                                                                      Кто вы, мистер Ю?
Сама же Тамара во всех бедах обвинила некоего “мистера Ю” - якобы ее партнера из Южной Кореи. Она, мол, передавала ему все деньги и документы. Этого таинст-венного господина следствие так и не установило, зато при обыске офиса фирмы “Олжа” было найдено несколько папок с копиями квитанций о получении денег и документами стажеров.
- Тамара ранее не судима, - говорит старший следователь Сарбасов, - характеризуется положительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит. Обвиняется в совершении ряда мошенничеств в крупном размере. Все 68 ее клиентов были обмануты по одной схеме. Это подтверждено очными ставками и вещественными доказательствами.
Теперь ловкая дама ждет суда. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имуще-ства...

Тохнияз КУЧУКОВ, Алматы
kuchukov@time.kz