Первая крипта на деревне
Оборот структур, занимающихся отмыванием денег через криптовалюту в Казахстане, составляет десятки миллиардов тенге в год.
В 2024 году Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму еще около 2,5 млрд тенге.
Как отмечают в АФМ, незаконные криптообменники, позволяющие конвертировать криптовалюту в реальные деньги и наоборот, в последние годы стали играть ключевую роль в схемах легализации преступных доходов.
Дело в том, что подобные структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего это кибермошенники и наркодельцы.
О масштабах проблемы можно судить уже по тому, что помимо 36 ликвидированных криптообменников на территории Казахстана в результате совместной работы с Комитетом нацбезопасности и Министерством культуры и информации за год было заблокировано более 3,5 тыс. нелегальных онлайн-криптообменников, расположенных за рубежом.
Кроме того, разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций. Возвращено 545 тыс. и заморожено 120 тыс. долларов.
При этом, по сообщению пресс-службы агентства, продолжается его работа с международными партнерами для повышения контроля за криптотранзакциями и борьбы с их использованием в преступных целях.
Разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег. Усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях.
Александр СКРЕЛИНГ, Астана
