Деньги запахнут

Что общего между этими мерами? А то, что все они направлены против легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Соответствующий проект постановления правительства размещен для публичного обсуждения на портале открытых НПА.

Объемный документ, состоящий из семи пакетов мер, затрагивает не только микрофинансовые организации и банки второго уровня, но и граждан, сдающих жилье в аренду, букмекерские конторы, онлайн-казино, ломбарды и т. д.

К примеру, для минимизации налоговых преступлений предлагается создать единую базу данных для всех субъектов финансового мониторинга (по аналогии с данными о кредитных историях в Первом кредитном бюро) с аккумулированием сведений о лицах и компаниях с рисковыми признаками, а также разработать критерии подозрительных операций, в том числе связанных с выпиской фиктивных счетов-фактур, хищением бюджетных средств, использованием платежных карт в целях финансирования распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ).

Для минимизации рисков в нелегальной экономической деятельности предлагается ввести регистрационный учет на портале eGov для отдельных видов предпринимательской деятельности, усилить санкции за незаконное предпринимательство (ст. 233 Уголовного кодекса), создать электронную платформу “Сервис аренды жилья” для вывода из тени лиц, занимающихся сдачей жилья внаем без уплаты налогов, и т. д.

Для минимизации коррупционных рисков и хищения бюджетных средств будут введены такие понятия, как “преступный доход”, “национальное пуб­личное должностное лицо”, а судебные исполнители включены в субъекты финансового мониторинга.

Для минимизации мошенничества предлагается создать единый реестр организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды. А для снижения уязвимостей в финансовом/нефинансовом секторах возложить на Министерство финансов функцию регулятора за общей деятельностью бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, создать список наркозависимых лиц для микрофинансовых организаций, увеличить количество служебно-розыскных собак, обученных на выявление денежных средств, и использовать их при проведении досмотров на границе и многое другое.

Ну и для минимизации рисков ФРОМУ внести изменения в закон “О некоммерческих организациях” в части расширения контрольно-надзорных функ­ций в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Ответственность за эти поправки возложить на Агентство по стратегическому планированию и реформам и Министерство финансов.

Публичное обсуждение предлагаемых мер пройдет до 12 октября.

Руслан БАХТИГАРЕЕВ, фото Владимира ЗАИКИНА, Алматы