Скупой плачет дважды

Более 19 тысяч казахстанцев пострадали от деятельности финансовых пирамид. Общий ущерб составил свыше 21 млрд тенге. О том, в какие махинации ввязываются граждане в поисках легких денег, об интернет-мошенничестве и поддельных документах о прохождении вакцинации или ПЦР-теста на коронавирус рассказали в понедельник на брифинге в Министерстве внутренних дел.

По словам начальника следственного департамента МВД Санжара АДИЛОВА, с начала этого года полиция расследовала 330 уголовных дел о финансовых пирамидах, 177 из которых направлены в суд. Под следствием сейчас находятся 62 человека, 55 из них арестованы.

От действий мошенников большое количество граждан пострадали в Актюбинской, Мангистау­ской, Туркестанской областях, Шымкенте и Алматы, где вовсю орудовали такие крупные финансовые пирамиды, как “Астекс”, “Выгодный депозит”, “Астра консалтинг”, “Бизнес лайн”, “Хоум авто инвест”.

Так, в Алматы сотрудники пирамиды “Астра консалтинг” выдавали себя за профессиональных участников финансового рынка и обещали вкладчикам высокий доход от вложенных денег. Но они не имели никакого отношения к финансовому рынку, а выплаты осуществляли до того момента, пока не закончился приток новых клиентов. Деньги в эту финансовую пирамиду вложили 125 человек, ущерб составил 650 млн тенге. К уголовной ответственности привлекли шесть человек, все они под стражей.

Распространенным видом финансовых пирамид являются проекты в виде касс, создаваемых в популярных мессенджерах. В конце прошлого года полицейские пресекли деятельность группового чата “Денежный дождь”, созданного 44-летней жительницей Караганды. Условием для участия в этом чате было обязательное вложение денег на карточный счет. Участникам обещали прибыль в двойном размере. В итоге свои деньги потеряли более 800 граждан из разных регионов страны. Общий ущерб составил свыше 50 млн тенге. Дело уже направлено в суд.

- Практика расследований уголовных дел показывает, что финансовые пирамиды - это результат слепой доверчивости наших граждан, желающих быстро разбогатеть и не способных устоять перед проводимой агрессивной рекламой, обещающей высокую доходность вкладов. Финансовые пирамиды, как правило, позиционируют себя как успешные компании в области сверхдоходных инвестиций. Они придумывают громкие, привлекательные названия с приставкой “перспективный бизнес”, “высокотехнологичная компания”, “инновационный проект”. Аферисты предлагают вкладывать деньги в очень прибыльные проекты, фондовые биржи или сверхэффективное производство, - отметил Санжар Адилов.

Вместе с тем глава следственного департамента рассказал об интернет-мошенничествах. С начала этого года совершено более 11 тысяч таких преступлений. За 7 месяцев по уголовным делам при досудебном расследовании полицейским удалось восстановить права потерпевших с возмещением причиненного ущерба в размере около миллиарда тенге.

- Наиболее распространенным способом интернет-мошенничества является получение частичной или полной предоплаты за товар или услугу по объявлениям. К таким преступлениям относятся недоставка заказанного через интернет товара или его несоответствие заявленным характеристикам, невыполнение услуг: аренда квартиры, проведение ремонтных работ, помощь в получении кредита, купля-продажа автозапчастей и другое, - привел примеры Адилов.

В частности, в Жамбылской области 26-летняя женщина в соцсетях создала аккаунт, где выложила каталог с женской одеждой и разместила ложные объявления о продаже. Не имея в наличии никакого товара, она принимала заказы по 100-процентной пред­оплате, обещая покупателям доставить покупку курьерской службой. В результате пострадали 40 граждан, перечисливших аферистке порядка двух миллионов тенге. Суд приговорил ее к 3,5 года лишения свободы.

По аналогичной схеме действовали парень с девушкой в Карагандинской области. Размещая в интернете ложные объявления о продаже автозапчастей, они в итоге обманули 23 человека, причинив им ущерб на общую сумму 4 млн тенге. Мошенников осудили на 3,5 и 3 года лишения свободы.

Между тем представитель МВД Шугыла ТУРЛЫБЕК рассказала о ковид-мошенниках. В Семее два медработника продавали поддельные паспорта вакцинации. Один из них работал в медико-социальном учреждении города, за свои услуги он просил 15 тысяч тенге. Часть денег - 10 тысяч тенге - вместе с копиями удостоверений личности передавал своему знакомому из Центра скорой медицинской помощи, который вносил недостоверные сведения о вакцинации в базу данных.

- В рамках уголовного дела устанавливают и допрашивают всех недобросовестных граждан, воспользовавшихся подобными услугами. По словам задержанных, они оказали незаконные услуги более 30 жителям города. Но, по мнению следствия, эта цифра может оказаться гораздо больше. По результатам расследования все недостоверные сведения, внесенные в медицинские базы, будут признаны недействительными, - подчеркнула Турлыбек.

Действия этих медицинских работников квалифицированы по статье 385 Уголовного кодекса, предусматривающей лишение свободы до четырех лет.

В Усть-Каменогорске полицейские задержали 34-летнего мужчину, разместившего объявление об оказании содействия в оформлении отрицательных ПЦР-тестов без фактической сдачи анализов. Свои услуги он оценивал также в 15 тысяч тенге. Сейчас по факту мошенничества проводится досудебное расследование по статье 190 УК, предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы.

В завершение брифинга представитель МВД рассказала о криминогенной обстановке в стране. Так, за неделю совершено 3001 преступление, 2091 из них раскрыто в течение суток. По горячим следам раскрыли 7 убийств, 11 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, один разбой, 30 грабежей и 509 краж чужого имущества.

Лэйла ТАСТАНОВА, фото Владимира ТРЕТЬЯКОВА, Владимира ЗАИКИНА, Нур-Султан