Короли обнала

ДЭР по Восточному региону завершил расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы в составе пяти человек, занимавшихся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров. В ходе следствия установлено, что организаторы преступной группы с 2018 по 2020 год на территории Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей открыли девять предприятий на знакомых и родственников, а также на осужденных и социально уязвимых людей за вознаграждения.

Подставные предприятия, подконтрольные ОПГ, использовались для выписывания бестоварных счетов-фактур с целью освобождения от уплаты налогов контрагентов. Для осуществления законной предпринимательской деятельности предприятия не имели офиса, штата работников, имущества, складских помещений и производственно-технических баз.

По результатам проведенных обысков по месту регистрации предприятий в Экибастузе, Павлодаре и Усть-Каменогорске и по месту жительства фигурантов изъята первичная бухгалтерская документация - печати, компьютеры и криптоключи, чековые книжки, а также девять миллионов тенге. Приговором суда организаторы и члены ОПГ признаны виновными по статьям УК (“создание и руководство ОПГ, а равно участия в них”, “совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ”) и приговорены к лишению свободы от трех до семи лет.

Всего в 2020 году департаментом пресечена деятельность четырех ОПГ, занимавшихся аналогичными преступлениями.

Милана ГУЗЕЕВА, фото Владимира ЗАИКИНА, Семей