Финконтроль ужесточится

Нурсултан НАЗАРБАЕВ подписал Закон “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Рес­публики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
Нормами нового закона расширяется перечень субъектов финансового мониторинга, в него включены три новых субъекта - бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, микрофинансовые организации и операторы систем электронных денег, не являющиеся банками. Кроме того, документом закреп­ляется запрет на создание деятельности банков-ширм и установление корреспондентских отношений с ними, а также на открытие анонимных банковских счетов или банковских счетов на вымышленные имена. Наряду с этим устанавливаются дополнительные требования к внутренним правилам и процедурам субъектов финмониторинга.

По сообщению Интерфакс-Казахстан