Самое мокрое дело

“Звёздный” час

Антикоррупционная служба по Северо-Казахстанской области задержала Павла Булаева и его заместителя по подозрению в хищении 258 млн бюджетных тенге весной прошлого года. Суд начался в декабре. Подсудимых стало уже четверо, да и суммы, которые якобы уходили налево, изрядно выросли. По делу проходят порядка ста свидетелей.

Под стражу из четверки подозреваемых взяли только Булаева. Его заместитель Денис МАРШАЛОВ, начальник юридического отдела Руслан ЯКОВЕНКО и снабженец компании Лев ШАКШАКБАЕВ пока на свободе.

Павла Булаева хорошо знают в Петропавловске. С 2017 года он возглавлял одно из крупнейших и жизненно важных коммунальных предприятий “Очистные, водоотводные и водопропускные со­оружения”. Был депутатом облмаслихата. По закону бизнесом заниматься не мог. Но, как говорится, не утерпел.

Схема, которую расписывают в уголовном деле, проста и не раз использовалась чиновниками. Для получения прибыли нужно создать фирму, назначить ее руководителем доверенное лицо. Потом заключать прямые договоры и переводить бюджетные деньги этой компании якобы за оказанные услуги или приобретенные товары. И со стороны полностью контролировать весь процесс - от заключения прямых контрактов без тендера до обналичивания средств.

Как следует из обвинительного акта, в сентябре 2017 года Павел Булаев создал ТОО “Техносила СК”. Учредителем стала его бывшая супруга Анжелика. Кстати, она выступает в суде гражданским ответчиком. Партнеры совсем не похожи на бывших. Возможно, брачные отношения закончились только формально.

Наверное, поэтому в октябре 2018 года Анжелика подарила фирму родному брату Юрию ЧЕКАНИНУ. У компании были преимущества на заключение прямых договоров на аренду техники, механизированную очистку территорий, обслуживание транспортных средств и строительство ливневых канализаций. По данным следствия, с 2019 по 2021 год доход от деятельности ТОО “Техносила СК” принес Павлу Булаеву больше 117 млн тенге.

Выгодный процент

Еще в апреле 2018 года в акимате Петропавловска решили провести реорганизацию ГКП на ПХВ “Очистные, водоотводные и водопропускные со­оружения”. Новой компании перешли все функции вместе с руководителем и возможностью привлекать частные инвестиции. По учредительному договору у аппарата акима Петропавловска оставалось 49 процентов уставного капитала, а у Булаева - 51.

Зачем нужна была реорганизация? Конечно, для дела благого - экологичес­кого и коммунального благополучия города. А еще для модернизации системы ЖКХ Петропавловска. Отдел ЖКХ ради этого передал под управление Булаева 15 единиц спецтехники балансовой стоимостью 28,7 млн тенге.

По мнению прокуроров, в этот период и стали появляться фиктивные контракты. С марта по октябрь 2019 года на счет “Очистных сооружений” за аренду техники из бюджета перечислили около 59 млн тенге.

Правая рука

Компанию надо было развивать. А для этого нужны свои люди. Таким стал Денис Маршалов, исполнительный и на­дежный. С августа 2019 года он работал на предприятии инженером производственно-технического отдела. В феврале 2020-го стал начальником комплекса очистных сооружений.

26 июня 2020 года Маршалов открыл на себя ИП TransAuto. А спустя неделю Булаев заключил с ним договор на снос домов, ремонт автотранспорта и предоставление спецтехники в аренду. Однако, как следует из материалов уголовного дела, ни одно из этих обязательств Маршалов не выполнил. Но на счета ИП TransAuto от ГКП “Очистные сооружения” в 2020 году поступило свыше 62 млн тенге.

Подозрений такой “бизнес” ни у кого не вызывал, а значит, можно было продолжать. И в 2021 году компаньоны заключили еще два договора. На этот раз на поставку железобетонных лотков и колец. Как следует из обвинительного акта, они тоже были только на бумаге. Зато на счет ИП TransAuto упала совсем не призрачная сумма - почти 80 млн тенге.

Еще один договор Булаев и Маршалов заключили, едва оторвавшись от праздничного стола, в первый день 2022-го. По договору ИП TransAuto должно было предоставить ГКП “Очистные сооружения” в аренду технику, которой, как считают обвинители, не было. За якобы оказанные услуги подрядчик получил почти 58 млн тенге.

Кстати, параллельно в 2021 году Денис Маршалов создал еще одну компанию - ТОО “Eurotrans Group”, где был единственным учредителем. Это давало еще большие возможности для ведения бизнеса. С новой фирмой Булаев заключил в 2021 году несколько договоров, два из них на поставку оборудования для насос­ных станций, включая водяные насосы.

“Однако Маршалов никакого оборудования не поставлял. По привычной схеме Булаев П. В. с Маршаловым Д. Л. подписали между собой акты о якобы оказанных услугах”, - утверждается в обвинительном документе.

Еще два договора были на техническое обслуживание и реконструкцию насосных станций, которые находились на балансе ГКП. Работы, по мнению следствия, не выполнялись и там, хотя по бумагам было все чисто.

ТОО “Eurotrans Group” также должно было поставить ГКП плиты. И их, по данным обвинителей, тоже не было. Так за 2021 год на счета новой фирмы Дениса Маршалова от компании Павла Булаева за пять договоров поступило более 87 млн тенге.

История повторилась и в 2022-м, правда, с более скромными цифрами. Что интересно, договор со второй компанией Маршалова подписали в тот же новогодний день, также якобы на аренду техники. Оплата “услуги” превысила 61 млн тенге.

Как указано в обвинительном акте, с 2020 по 2022 год Булаев заключил с Маршаловым фиктивные договоры, которые привели к хищению из бюджета 348 221 060 тенге, из которых Павел Булаев часть средств направил на строительство собственного дома в элитном коттеджном поселке.

И юрист пригодился

В августе 2021 года к делам Павел Булаев подключил начальника юридичес­кого отдела своей компании Руслана Яковенко.

Тогда в Петропавловске городской отдел ЖКХ планировал на нескольких улицах построить ливневки, конечно же, за счет бюджета. По факту эти работы, по данным следствия, выполняли работники ГКП, а вот деньги за них перечисляли на счета созданного Яковенко ТОО “Элит СТ”. Это больше 70 млн тенге. Продолжили компаньоны сотрудничество и в 2022-м, “заработав” больше 61 млн тенге, так за два года они получили почти 131 млн тенге.

Надёжный снабженец

Булаев должен был не только строить, но и чистить ливневки. И тут в деле появляется еще один давний друг - Лев Шакшакбаев, у которого есть ТОО “БакалейТоргСевер”. Булаев берет его к себе в компанию снабженцем. В июле 2021 года ГКП “Очистные сооружения” заключило с этой фирмой договоры на механизированную очистку территории, демонтаж и разбор ангара. Но эти услуги, как считают обвинители, компания Шакшакбаева не выпол­нила. Зато акт выполненных работ подписали.

Таким же образом в августе они “снес­ли” в Петропавловске административное здание. А в сентябре “почистили” ливневки и “отремонтировали” колодцы. Исправно выполняли свою работу за скромную зарплату только сотрудники “Очистных сооружений”. Обвинители отмечают, что зарабатывали на этом Булаев и Шакшакбаев. За 2021 год на счет ТОО “БакалейТоргСевер” поступило свыше 70 млн тенге.

Больше фирм - больше договоров - больше денег. Следователи считают, что по этой схеме Булаев и работал с Шакшакбаевым. В августе 2021 года на него открыли ИП Servis Group. И тут же первый договор на ремонт зданий, который остался только на бумаге.

С 2021 по 2022 год на счет ИП от ГКП поступило больше 125 млн тенге. А всего две компании Шакшакбаева от заключения договоров получили свыше 195 млн тенге.

Загадочное ИП

В ноябре 2022 года появляется еще одна фирма - ИП “АРТ”. Ею управлял некий ХАЧАТРЯН А. Р., личность которого в ходе следствия не установили.

У компании, как говорят обвинители, также не было ни своих рабочих, ни техники. Но с ней заключали договоры на обслуживание и ремонт ливневых сетей и колодцев. Акты Павел Булаев подписал почти на 72,5 млн тенге. Но на деле якобы все снова сделали рабочие.

Три пути “легализации”

Сотни миллионов тенге не должны лежать без дела. Это знают и чиновники, и бизнесмены, и люди, далекие от того и другого.

Павел Булаев купил экскаватор-погрузчик и грузовик, оформил на ТОО брата бывшей супруги и брал у него в аренду. Такую схему также подробно расписывают в обвинительном акте.

Неслыханную щедрость Павел Булаев проявил и по отношению к самой Анжелике. Прокуроры установили, что в конце 2021 - начале 2022-го на депозитные счета бывшей супруги в Bereke Bank поступило больше 210 млн тенге, в Народном банке - свыше 264 млн тенге и 250 тысяч долларов.

С одной стороны, деньги были в надежном месте, с другой - приносили прибыль. Процентов накапало больше 19 млн тенге и 1800 долларов.

Еще одним выгодным вложением стала недвижимость. Ее щедрый “бывший”, по данным следствия, также покупал Анжелике. С 2019 по 2022 год на ее имя было оформлено шесть квартир в Петропавловске. За аренду накапало больше 2,2 млн тенге.

Это, пожалуй, самый громкий судебный процесс в Северо-Казахстанской области, связанный с деятельностью руководителя субъекта квазигосударственного сектора за последние лет пятнадцать. Заседания проходят в открытом формате, правда, на фото- и видеосъемку подсудимые согласия не дают.

Светлана ДРОЗДЕЦКАЯ, Петропавловск