Правда и крипта

Похоже, в крупнейшем городе страны придумали, как оставлять без финансов тех, кто хочет купить или продать криптовалюту. Стандартная процедура проверки валютных купюр на подлинность заканчивается обращением в органы, после чего покупателей и продавцов забирают в отделение полиции, а оттуда они выходят без денег. Совершенно очевидно, что люди в погонах играют в этом спектакле определенную роль: они изымают наличные, а потом отдают их не тем, кому надо. Корреспондент “Времени” изучил все обстоятельства этих манипуляций.

Первым обратил внимание на новую схему развода алматинский адвокат Олег ЧЕРНОВ. Зимой к его услугам прибегнул некий Магжан БЕЙСЕН, оставшийся без 100 тысяч долларов. Ситуация оказалась очень-очень странной. Доверитель Чернова хотел купить криптовалюту Tether (если объяснять просто, то это электронный вариант американского доллара, их курсы практически равны). Покупатель нашел продавца в интернете, и они договорились, что заключат сделку на 270 тысяч у. е. Но что-то пошло не так: после того как Бейсен передал всю сумму наличными, на его электронный кошелек должна была поступить такая же сумма в криптовалюте, однако транзакция через биржу так и не прошла, хотя продавец Жанадил ТОЛЕГЕН утверждал, что отправил деньги и даже показал скриншот перевода. Мужчины начали спорить, затем Толеген вызвал на место полицию, после чего оба участника сделки отправились в отделение.

В полиции мгновенно зарегист­рировали дело по мошенничеству, начались допросы и даже угрозы: дескать, всех сейчас закроем. При этом стражи порядка забрали 100 тысяч долларов у Бейсена в качестве вещественных доказательств. Но на следующий день расследование было прекращено постановлением заместителя прокурора Бостандыкского района Алматы Алмаса УТЕБАЕВА.

И вроде бы все закончилось благополучно: уголовного дела нет, никому ничего не угрожает. Да вот незадача - деньги отдали не тому. 100 тысяч долларов следователь передал своему шефу, заместителю начальника отдела полиции Камалу КЕЛЕС­ПАЕВУ, а тот якобы отдал всю сумму продавцу криптовалюты Толегену. Но ведь 100 тысяч изначально принадлежали Бейсену, и поскольку сделка по криптовалюте не состоялась, именно он и должен был получить их назад! При этом полицейские выполняли прямое указание зампрокурора района Утебаева: он в своем постановлении указал, что деньги должны быть возвращены заявителю. А заявителем оказался тот, кто обещал перевести криптовалюту, но не сделал этого!

После этого адвокат Чернов обратился с жалобами куда только возможно, и следственный суд в конце апреля признал незаконными действия следователя и его начальника. Более того, решение зампрокурора Утебаева отдать деньги заявителю суд расценил как необоснованное. Но деньги уже ушли - Жанадил Толеген заявил, что отправил их другу в Россию и вернуть не может. А в корне этой ситуации как раз таки действия людей в погонах, в связи с чем суд направил соответствующее постановление прокурору Алматы Берику ЖУЙРИКТАЕВУ, чтобы тот принял адекватные меры.

Но это всего лишь один случай, мало ли, Утебаев ошибся или Келеспаев не разобрался, кому в итоге принадлежат 100 тысяч долларов. Однако совсем недавно стало известно, что по похожему сценарию прошла еще одна сделка. На этот раз некий Сергей МУРИДОВ изъявил желание купить криптовалюту на 90 тысяч долларов. Продавцов он нашел через соцсети. Они договорились о встрече, куда Муридов пришел лишь с 59 тысячами долларов. Пос­ле того как наличные проверили на подлинность, крипту перевели на кошелек покупателя, однако Муридов начал возмущаться, что ему электронные деньги не поступили, поэтому он наотрез отказался расплачиваться, а еще быстренько стер переписку в соцсети и удалил там аккаунт.

Нетрудно догадаться, что было дальше. Муридов набрал на телефоне “112”, покупателя и двух продавцов привезли туда же, в управление полиции Бостандыкского района. И там снова засветился некий полицейский начальник по имени Камал. Снова быстро возбудили дело, а потом так же оперативно его прекратили. И опять по постановлению заместителя прокурора района Алмаса Утебаева! Как и в первом случае, все наличные отдали за­явителю, то есть Муридову. Получается, он забрал свои деньги, а также получил на свой счет криптовалюту на ту же сумму! Копия жалобы пострадавшей стороны есть в распоряжении редакции.

Кроме того, мы располагаем сведениями, что похожую аферу попытались провернуть еще и в Ауэзовском районе Алматы, но там полиция оказалась бдительнее и быстренько задержала одного из участников сделки. Им оказался… Сергей Муридов! Там же засветился и Жанадил Толеген, по крайней мере его электронный кошелек. При этом дело о мошенничестве на 100 тысяч долларов еще расследуется - деньги-то первому пострадавшему так и не вернули, так что эпизодов может оказаться больше одного.

Но все же очень интересно: действовали криптобизнесмены самостоятельно, на свой страх и риск или им помогал кто-то из правоохранительных органов? Как минимум странным выглядит поведение полицейских Бостандыкского района. Почему деньги проходили через руки Келеспаева, хотя он не вел расследования и не являлся процессуальным лицом по этому делу? По какой причине зампрокурора района Утебаев в течение суток прекращал расследования и указывал в постановлениях, кому конкретно нужно отдать деньги? Наконец, почему Толеген и Муридов предпочитали торговать криптой в Бостандыкском районе, а в соседнем у них начались проб­лемы?

Вопросов много. В действиях полицейских сейчас пытаются разобраться сотрудники управления собственной безопасности полиции Алматы. Но до сотрудника надзорного органа они дотянуться не могут - не имеют права его допрашивать. А чтобы разобраться во всех нюансах и выяснить роль каждого из фигурантов, расследование, полагаю, следует передать либо спецпрокурорам, либо в антикор. Слишком уж часто мелькают фамилии Келеспаева и Утебаева в сомнительных уголовных делах…

Михаил КОЗАЧКОВ, Алматы