Мухтар и его команда
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы начался процесс по делу бывшего главы АО “БТА Банк” Мухтара Аблязова
В понедельник судебное заседание открыл судья Мартпек КАКИМЖАНОВ в открытом режиме и в отсутствие главного обвиняемого, который, как известно, находится за рубежом. Интересы Мухтара АБЛЯЗОВА представляет назначенный государством адвокат. Законодательство республики позволяет осуждать обвиняемого заочно.
Гособвинение утверждает, что в организованное преступное сообщество бывшего главы совета директоров АО “БТА Банк” М. Аблязова входили 100 человек, в том числе иностранные граждане.
“Аблязов не мог в одиночку воплотить разработанный под его руководством преступный план. Поэтому для достижения корыстных целей он создал ОПГ, куда входили более 100 лиц, включая граждан Казахстана, РФ, Украины, Швейцарской Конфедерации, США, Королевства Бельгия, Республики Кипр и других стран”, - говорится в докладе гособвинителей.
Проходящие по данному делу бывший директор по кредитованию БТА Банка Кайрат САДЫКОВ, экс-председатель правления Садуакас МАМЕШ признали вину частично, а председатель кредитного комитета Жаксылык ЖАРИМБЕТОВ - полностью. В связи с этим суд перешел к исследованию доказательств.
По версии гособвинения, прежде чем совершать хищения, М. Аблязов должен был привлечь в банк максимальную сумму займов от международных финансовых институтов и вкладов населения. Чтобы занять деньги у иностранных кредиторов, он должен был показать, что в банке имеется определенное количество денег, вложенных акционерами банка. В 2005-2008 годах на каждый тенге своего собственного капитала банк мог привлекать до 12 тенге заемных средств. Чем больше капитал банка, тем больше он мог получить денег от зарубежных финансовых организаций. Поэтому М. Аблязову было необходимо увеличить капитал банка, чтобы затем совершать хищения, считают обвинители.
Таким образом, полагают следователи, он разработал преступную схему увеличения капитала банка для привлечения крупных сумм. В разработке преступного плана о привлечении капитала банка ему помимо С. Мамеша содействовали его приближенные лица, которые обладали необходимыми знаниями по выпуску и продвижению операций с ценными бумагами. А для реализации выпущенные акции размещались на бирже - это был обычный способ привлечения сторонников и кредиторов для коммерческих и финансовых структур. Но в данном случае большая часть акций банка умышленно скупалась компаниями М. Аблязова втайне от контролирующих и надзорных органов Казахстана.
В результате этих действий, по мнению гособвинения, искусственно создавался спрос на акции. Имеющиеся средства инвесторов и вкладчиков переходили в собственность подконтрольной компании посредством выдачи незаконных кредитов и оформления банковских займов. Это позволило М. Аблязову перевести денежные средства, полученные банком под определенные проценты, в собственность акционеров банка втайне от их реальных собственников. Если до назначения М. Аблязова на руководящую должность в банке уставный капитал этого кредитного учреждения составлял 38 млрд. 153 млн. тенге, то по состоянию на май 2007 года - уже 304 млрд. 503 млн. 430 тыс. тенге, то есть больше почти в восемь раз. Гособвинение считает, что искусственный рост капитала банка позволил М. Аблязову привлечь максимальную сумму займов от иностранных кредиторов и вкладчиков.
М. Аблязов обвиняется по ч. 4 ст. 263 УК (создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем - в редакции кодекса 2014 года), а также ч. 3 ст. 176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), ч. 3 ст. 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 3 ст. 176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), ч. 3 ст. 193 (легализация, отмывание денег и иного имущества, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 220 (незаконное использование денежных средств банка), ст. 228 (злоупотребление полномочиями) Уголовного кодекса страны (в редакции 1997 года).
Как сообщало ранее Нацбюро по противодействию коррупции, общая сумма причиненного М. Аблязовым ущерба превышает 7,5 млрд. долларов. Похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами от иностранных финансовых институтов.
Самат АШИМОВ (по сообщениям КазТАГ)
А тем временем
Алматы против Храпуновых
Федеральный апелляционный суд США в Калифорнии поддержал позицию Казахстана по делу бывшего акима 
Алматы Виктора ХРАПУНОВА, членов его семьи и их фиктивных компаний, зарегистрированных в США и других странах, сообщила пресс-служба Министерства юстиции нашей республики.
“…Иск города Алматы против Храпуновых будет рассмотрен по существу в суде штата Калифорния. Министерство юстиции осуществляет координацию данной работы. Юридическим консультантом в США является фирма Latham&Watkins LLP”, - говорится в сообщении Минюста.
По информации его пресс-службы, акимат Алматы в 2014 году обратился с иском в суд Калифорнии против бывшего акима Виктора Храпунова, членов его семьи и их фиктивных компаний, зарегистрированных в США и других странах. Исковое заявление содержит шесть требований о защите прав истцов, включая нарушение закона о борьбе с организованной преступностью и коррупцией, нарушение обязательств действовать в наилучших интересах жителей Алматы, незаконное присвоение чужого имущества и преступный сговор с этой целью.
Как отмечается в релизе казахстанского Минюста, “Храпуновы и их подставные компании приобрели в собственность объекты недвижимости и роскошные автомобили в Калифорнии, использовав средства, украденные из бюджета города Алматы”. Однако заявление акимата было отклонено окружным судом штата Калифорния. Суд заключил, что США не являются приемлемым местом для данного разбирательства.
Акимат Алматы и Министерство юстиции Казахстана подали протест в апелляционный суд Калифорнии. Суд второй инстанции удовлетворил данное ходатайство и отменил решение нижестоящего окружного суда.
По сообщению КазТАГ
