Есть пакистанский миллион!

Как ловкий делец из Карачи делал бешеные деньги на “живом товаре”

В прошлой “толстушке” мы рассказали о том, как сотрудники ДКНБ Алматы и МВД РК разоблачили ОПГ, члены которой наладили международный канал нелегальной миграции из Пакистана, Ирана, Афганистана, Индии и Китая в Казахстан (см. “Фирмачи-бородачи”, “Время” от 16.9.2015 г.). Руководил группировкой пакистанец Сарфараз ХУССАИН, его подручными стали двое граждан нашей страны - Галия ДОСЫМОВА и ее племянник Бекжан НАМЕТОВ. Как выяснилось в ходе следствия, группировка зарегистрировала в южной столице 63 левые фирмы, через которые в Казахстан въехали тысячи иностранцев.

Cледователи подсчитали преступный доход криминальной троицы и присвистнули: всего за пять лет Хуссаин и его команда умудрились заработать на незаконной перевозке людей 174 208 412 тенге! (до февральской девальвации 2014 года эта сумма составляла больше миллиона долларов). В ходе следствия было установлено, каким образом житель Карачи нарубил “лимон зеленью” и куда вложил эти средства - кроме наличных, получаемых от нелегалов, г-н Хуссаин получал доход, будучи учредителем ТОО “Варм Ватер”, директором которого была его супруга Меруерт АЛШИНБАЕВА.
По постановлению следователя работники налогового департамента Алматы проверили предпринимательскую деятельность Сарфараза Хуссаина и выяснили: все пять лет он не платил в бюджет индивидуальный подоходный налог, в результате чего на пакистанца повесили 3 109 693 тенге фискальных платежей. Его благоверной также придется пополнить казну на 1 517 911 тенге. Впрочем, это только цветочки: по данным мытарей, фирма не платила корпоративный подоходный налог, в связи с чем компании “Варм Ватер” доначислили еще
62 281 853 тенге.
Следствием установлено: Хуссаин купил и оформил на свою супругу две двухкомнатные и две однокомнатные квартиры в южной столице, два земельных участка в пригороде Алматы (на одном из них он успел построить коттедж) и внедорожник “тойота ланд крузер”. Кроме того, пакистанец в течение десяти лет открыл на свое имя и на имя супруги в филиалах коммерческих банков депозитные счета на общую сумму 190 064 262 тенге! При том, что официальный доход Хуссаина и Алшинбаевой за эту десятилетку всего 15 855 850 тенге.
Собрав все улики, следователи начали раскручивать уголовное дело, но неожиданно для них пакистанец отказался давать показания, сославшись на то, что следствие не предоставило ему услуги переводчика с русского языка на его родной урду (правда, позже пакистанец продемонстрировал, что “великим и могучим” владеет тоже неплохо). Между тем Галия Досымова раскрыла следователям схемы незаконного заработка: по просьбе своего босса она зарегистрировала 43 фирмы, за услуги получала от пакистанца по 35 тысяч тенге за оформление каждой компании. Он отдельно платил ей за “черную” бухгалтерию и составление фиктивных договоров аренды жилых и офис­ных помещений, в которых по левым документам трудились и жили те самые нелегалы, въехавшие в Казахстан в качестве “квалифицированных специалистов”.
По словам г-жи Досымовой, знакомый компьютерщик сканировал нужные оттиски печатей на чистые фирменные бланки (ему платили по сто долларов за каждую фальшивку). Еще 500 “зеленых” он получал за изготовление поддельной копии диплома на имя прибывающего иностранца (если у трудового мигранта не было высшего образования, управление занятости Алматы не выдавало разрешения на работу).
В свою очередь Бекжан Наметов рассказал: по просьбе своей тетки регистрировал в госорганах различные фирмы, расписывался за учредителей и сдавал документы в ЦОН и управление занятости и социальных программ Алматы. Позже получал оттуда разрешения для иностранцев на работу в Казахстане и передавал документы “тете Галие”. Свидетели, сотрудницы компании “Варм Ватер”, сообщили следствию, что по поручению своего шефа получали по электронке копии паспортов иностранцев и составляли для них приглашения на работу. Работницы “Варм Ватер”, не зная о теневой деятельности Хуссаина, по его поручениям возили необходимые для согласования документы в миграционную полицию Алматы, а регистрационные номера виз в МИД РК Хуссаин получал лично. По словам свидетелей, в офисе “Варм Ватер” хранились учредительные документы и печати многих фирм, через которые пакистанец организовал канал нелегальной миграции - ничем иным эти тэоошки не занимались.
Как выяснилось в ходе следствия, каждая из левых фирм ежемесячно отправляла в госорганы РК более 15 приглашений для иностранцев, но приходящий бухгалтер Галия Досымова ежеквартально умудрялась сдавать в налоговую так называемые пустографки - отчеты о нулевой деятельности фирм. Скажем прямо: на самом деле все эти компании были более чем успешными и прибыльными. Схема незаконного обогащения работала целых пять лет!
Свидетели, продававшие (и покупавшие) квартиры для Хуссаина и Алшинбаевой, в один голос заявили: они только в ходе следствия узнали, что на эти объекты недвижимости зарегистрированы адреса левых компаний. Другие свидетели информацию о том, что являются директорами таких фирм, узнали от следователя и пояснили:
они никогда никому не давали согласия возглавлять коммерческие структуры и никаких документов не подписывали. В реальности эти люди работают совсем в других компаниях - и вовсе не на руководящих постах. Правда, все они неплохо знают приходящего бухгалтера Досымову, которая, судя по всему, и снимала копии с их документов. Что же касается “трудовых мигрантов”, то почти все признались на следствии: они действительно получали деловые и рабочие визы от Хуссаина, но на самом деле к учрежденным им компаниям не имеют никакого отношения. Взяв все необходимые документы, они разъезжались по городам и аулам нашей Великой степи.
Где именно они сейчас находятся и чем конкретно занимаются, компетентным органам еще предстоит выяснить. Но уже сейчас понятно, что их пребывание в нашей стране абсолютно незаконно...
Один из таких “иноспецов” - Мохаммад КАЙС - сообщил следователю: за регистрацию фирмы “Наргис Акбар ЛТД” заплатил Досымовой 1500 долларов, но как она это сделала, Мохаммад не знает. Не ведает он и о том, каким образом на имя его жены Наргис был выписан диплом выпускницы Кабульского политеха - в этом вузе она никогда не училась.
Когда следствию стало ясно, что злоумышленники помимо прочего использовали и поддельные дипломы, оперативники спецслужбы быстро нашли нотариусов, заверявших копии документов иностранцев. Стряпчие рассказали: паспорта иностранцев для нотариального заверения их переводов и документы, имеющие отношение к регистрации юридических лиц, приносили им Досымова и Наметов. Паспорта нотариусы сверяли с оригиналами, после чего заверяли их перевод. А что же касается переводов дипломов иностранцев - нотариусы заверяли только подлинность подписи известных им переводчиков. Копии дипломов они не заверяли, так как Досымова не предоставляла их оригиналы.
Для расследования всех схем криминального дохода создали следственно-оперативную группу из числа сотрудников ДКНБ Алматы и центрального аппарата полицейского министерства под руководством главного следователя по особо важным делам следственного комитета МВД полковника полиции Марата АЙДАРБЕКОВА. Им удалось собрать все доказательства виновности Сарфараза Хуссаина и его подручных “в руководстве ОПГ, незаконном оформлении различных ТОО, подделках множества документов и получении денежных средств, добытых преступным путем”. На следствии Досымова призналась: за каждое полученное от госорганов разрешение на работу пакистанский “благодетель” платил ей по 800 долларов, еще по 50 баксов она получала после того, как сдавала ежеквартально в налоговую пустышки от фирм, учрежденных ее предприимчивым боссом...
Когда доказательств было собрано более чем достаточно - это и показания многочисленных свидетелей, распечатки нескольких тысяч телефонных переговоров, документы на левые фирмы, изъятые из госорганов, - уголовное дело легло на стол председателя Алмалинского районного суда Алматы Кайнжамал БУХБАНОВОЙ.
В своем приговоре судья Бухбанова, в частности, указала: Признать Хуссаина Сарфараза Шафика Ахмеда виновным и по совокупности трех статей УК РК приговорить его к 8 годам заключения с конфискацией лично принадлежащего ему имущества.
Галие Досымовой назначить 6 лет лишения свободы с конфискацией лично принадлежащего ей имущества, Бекжану Наметову - 5 лет лишения свободы с конфискацией лично принадлежащего ему имущества.
Кроме того, судья Бухбанова посчитала необходимым провести проверку в отношении иностранных граждан, находящихся на территории Казахстана по деловым и рабочим визам, полученным по запросам тех самых левых фирм. Суд направил предписания сотрудникам управления миграционной полиции ДВД Алматы - в случае выявления этих “трудовых мигрантов” сократить им сроки пребывания, а чиновникам из управления занятости - аннулировать выданные ими ранее разрешения...
Естественно, г-н Хуссаин и его адвокат “суровым” приговором суда остались недовольны и подали апелляционную жалобу в Алматинский городской суд. Вот некоторые резоны, изложенные в жалобе: в ходе следствия права пакистанца на защиту были нарушены; обвинительное заключение, как и приговор суда первой инстанции, не были переведены на язык урду; сроки расследования превысили два года, а вывод о виновности пакистанца сделан лишь на предположениях...
Но апелляционная судебная коллегия по уголовным делам Алматинского горсуда под председательством И. ФЕДОТОВОЙ в пух и прах разбила все эти доводы. Как выяснилось, с момента подачи заявления Хуссаином о переводе уголовного дела на его родной язык следствие предоставило ему толмача, который перевел на урду и обвинительный акт, и приговор районного суда, и протокол судебного разбирательства. Кроме того, грубых процессуальных нарушений в ходе следствия и суда не было допущено, а действиям осужденных районной Фемидой дана правильная правовая оценка. По мнению коллегии, нет никаких оснований для отмены приговора суда первой инстанции, каковой она оставила в силе, а жалобы Хуссаина и его защитника - без удовлетворения...

Дословно

Нуртай АБЫКАЕВ, председатель Комитета национальной безопасности РК:
- В свете растущих вызовов и угроз меж­дународной и региональной безопас­ности со стороны государства и общества необходима системная совместная работа по противодействию идеологии терроризма и религиозного экстремизма. Важна постоянная готовность всех задействованных сил и средств к оперативному реагированию на возможные террористические угрозы.

Сказано на заседании Антитеррористического центра  в Астане.

Тохнияз КУЧУКОВ, фото с сайта “Радио Азаттык” и www.knb.kz, Алматы