Покер без границ

Как сообщили в понедельник в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, онлайн-казино Nomad Poker работало на базе мобильной платформы Club GG Poker и управлялось гражданами Казахстана, находившимися в Грузии.

- Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать для обслуживания незаконной деятельности счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан, - пояснили в АФМ.

Организаторы игровой платформы выстроили разветвленную систему использования банковских счетов третьих лиц, так называемых дропперов.

Для этого подозреваемые обеспечивали организованный въезд в Казахстан иностранцев, на которых оформлялись банковские карты и мобильный банкинг за вознаграждение до 400 долларов.

По данным следствия, использовались более 60 дроп-счетов для обслуживания онлайн-казино. Сумма поступлений от более чем 20 тысяч игроков превысила 7,5 млрд тенге.

С санкции суда арестованы квартира в Алматы, три автомобиля и 158 млн тенге, находившиеся на банковских счетах дропперов.

Бауыржан МУКАНОВ, фото пресс-службы АФМ, Астана