Сделки без сверки

Случилось это одновременно с вынесением приговора костанайцу Серику КАЛИЕВУ, который был уличен в незаконной выдаче микрокредитов и в получении от этого крупной выгоды. С 2022 по 2024 год Калиев заключил десятки договоров кредитования и залога имущества, которые без проволочек удостоверяли четыре нотариуса. Денежные операции были весьма крупными, к тому же деньги выдавались наличными. Общая сумма договоров за все время достигла 1 млрд 087 млн 455 тыс 546 тенге.

По мнению суда, все эти сделки нельзя было не признать подозрительными. Однако у нотариусов они не вызывали никаких вопросов, и они не сообщали об этих операциях куда следует. Поэтому суд вынес частное постановление в адреса прокурора Костанайской области и руководителя областного департамента юстиции о необходимости проверочных мероприятий деятельности регистраторов этих сделок.

"Нотариусы систематически удостоверяли договоры займа и залога имущества, по которым займодатель Калиев предоставлял широкому кругу физических лиц необычно крупные суммы наличных денежных средств без получения за это вознаграждения, - говорится в судебном постановлении. - То есть нотариусы удостоверяли операции с деньгами, не имевшие очевидного экономического смысла, что являлось очевидным поводом для признания сделок подозрительными".

Кроме того, они не выясняли у Калиева вопросы его налогового резидентства, рода деятельности и источника финансирования предоставляемых им микрокредитов под баснословные проценты.

Другими словами, без нотариальной поддержки Калиев не смог бы совершить свои сделки. На проверку деятельности четырех проштрафившихся нотариусов отведен всего лишь один месяц. О результатах своей срочной работы костанайские прокуратура и департамент юстиции обязаны отчитаться суду.

Стас КИСЕЛЁВ, Костанай