Наркоденьги в ресторан
Бауыржан МУКАНОВВ Кызылординской области завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, занимавшихся незаконным оборотом цифровых активов и легализацией доходов, полученных от продажи наркотиков.
Как сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу, в течение года группа так называемых профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену криптовалюты на вполне легальной платформе Binance. Общий оборот по задействованным криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге.
Следствием установлено, что не менее 603 млн тенге были легализованы из доходов, полученных от реализации наркотиков через ряд Telegram-каналов, в числе которых Fresh, Butterfly, CrystalOrganic, "Траутвайт НОН киви" и SkittyShop.
Для сокрытия происхождения средств использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан.
На преступные доходы подозреваемые приобрели жилой дом, квартиру, пять автомобилей, а также построили семейный ресторан. С санкции суда на все имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в суд. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Бауыржан МУКАНОВ, Астана
