Логисты-рецидивисты

Очередная схема обмана доверчивых сограждан была придумана и реализована в стенах колонии №57 департамента УИС по Алматинской и Жетысуской областям прямо под носом администрации. В своей криминальной деятельности заключенные широко использовали запрещенные в исправительных учреждениях смартфоны и беспроводной интернет.

Для поимки членов ОПГ было создано около 30 следственных бригад из КНБ, МВД, прокуратуры и бойцов спецназа, которые одновременно провели серию задержаний в Астане, Алматы и Шымкенте. По предварительной оценке следствия, ущерб превышает 2 миллиарда тенге. В группировке состояли 14 человек, половина из которых отбывает наказание за ранее совершенные преступления. Например, за плечами 34-летнего Павла четыре судимости, а у его ровесника и подельника Асылбека - девять. И практически все по обвинению в мошенничестве.

В августе 2023 года Павел, отбывая свой очередной срок, “в целях хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием пользователя информационной системы в крупном и особо крупном размерах вступил в предварительный сговор с неустановленными в ходе следствия лицами”. А если конкретнее - он мониторил специальные сайты грузоперевозок Della и Fа-Fа. Когда находил жертву, выдавал членов ОПГ за профессиональную команду логистов, предлагающих услуги по транспортировке автомобилей или товарно-материальных ценностей.

Первой жертвой стал астанчанин: ему нужно было перегнать шесть корейских иномарок из Алматы в Астану, и он дал объявление на сайте Della. Павел через WhatsApp предложил свои услуги, и ничего не заподозривший клиент попросил своего родственника в Алматы пригнать две иномарки на адрес, указанный Павлом. Ключи и документы получил вольный подельник Павла, но автомобили до столицы не доехали - их продали другому клиенту, которого нашли на просторах интернета.

В другом случае пострадал житель Актау. В июне 2023 года ему из США в Алматы привезли Кia К5 стоимостью 13 000 000 тенге. Машину нужно было перегнать в Актау, и мужчина дал объявления на сайтах Della и Fa-Fa. Павел созвонился, назвал себя водителем автовоза и скинул жертве на WhatsApp копии документов другого человека. Стороны договорились, что иномарку своим ходом пригонят до рынка “Барлык” на трассе Алматы - Бишкек, а оттуда ее погрузят на автовоз. Машину действительно погрузили, но до Актау эта иномарка не доехала - ее тоже продали на сторону. Список обманутых граждан рос как на дрожжах…

“Логистическая фирма” Павла работала с размахом: перегнать авто в другой город из Алматы? Команда профессионалов выполнит заказ. Необходимо перевезти товары народного потребления - никаких проблем! Транспортировать три Volkswagen из южной столицы в Волгоград Российской Федерации - легко, цена вопроса - 277 500 тенге. Деньги владелец автомобилей отправил на банковский счет, передал ключи и документы на транспорт и… перевозчики перестали выходить на связь. Они использовали десятки сим-карт и привязанные к ним банковские приложения.

Перечислять все их схемы не хватит целой газеты - только обвинительный акт по этим преступлениям превысил 100 страниц, а уголовное дело состоит из десятков томов.

Наглости членов ОПГ не было предела. Когда жертвы с большим трудом дозванивались до Павла и его подельников, те легко убеждали обманутых людей, что их автомобили украли по дороге. Чтобы вернуть их владельцам, нужно платить выкуп. Сумма “калыма” составляла от миллиона тенге и выше. И дважды кинутые автовладельцы перечисляли на счета членов ОПГ очередные транши в надежде получить своего вожделенного железного коня.

В октябре 2023 года КУИС МВД изменил статус 57-й колонии, и Павла этапировали для дальнейшего отбывания наказания в учреждение №12 уголовно-исполнительной системы. Там он познакомился с рецидивистом Айбеком и вскоре предложил ему роль в ОПГ. Новоиспеченные подельники после пары махинаций через интернет заинтересовали Асылбека. Тот уже пятый год отбывал наказание в 12-й колонии и, как указано в официальных документах, “утвердив и обеспечив собственные позиции, способные предоставлять ему различного рода выгоды и преимущества, благоприятные условия для жизни, занял в кругу осужденных, практикующих ислам, высокий неформальный статус имама”.

Этот “имам” взял под свою опеку Павла и его подельников, вскоре “принял их в ислам и тем самым обеспечил им неприкосновенность от других криминальных элементов, отбывающих наказание в исправительном учреждении и желавших использовать познания и опыт в совершении мошенничеств”. Другими словами, Асылбек монополизировал криминальную деятельность ОПГ и сам возглавил эту организованную преступную группировку. Новыми членами группировки стали знакомые “имама”, отбывающие наказание в той же колонии и относящие себя к касте “намазханов” (исповедующих ислам). Говорят, что в 12-й колонии авторитет “имама” был не ниже, чем у руководства колонии. А без разрешения хозяина зоны, как известно, там даже муха не летает.

Судя по размаху этой ОПГ, руководству МВД придется создать еще одну следственную бригаду, чтобы установить, каким образом во время этапирования Павла из 57-й колонии в 12-ю у него не изъяли смартфоны и доступ к интернету. А может, изъяли, но вернули за деньги? Ходят разговоры, что в колониях Алматинской области такое практикуется довольно часто.

В общем, “имам” перекроил криминальную деятельность ОПГ логистов-рецидивистов. Роли всех 14 членов были строго распределены. Павел по заданию нового руководителя проводил обучающие семинары для членов ОПГ по теме “навыки переговоров с потенциальными жертвами мошенничества”. Деньги, добытые преступным путем, зачислялись на счета родственников “имама” и членов ОПГ. При совершении мошенничества использовались только мессенджеры и виртуальные однодневные номера, которые трудно контролировать. А для прикрытия криминального бизнеса “имам” создал бизнес легальный - начал заниматься доставкой и реализацией среди осужденных продуктов питания.

Весной 2024 года мошенники прибрали к своим рукам Lexus NX 200T, причинив ущерб владельцу на 20 миллионов тенге. Позже выяснилось, что в салоне и багажнике паркетника лежали бытовая техника, одежда и обувь, косметика, набор спортивных аксессуаров и много-много чего на общую сумму еще 7,5 миллиона тенге.

Последнее преступление “имам” и К° совершили в сентябре 2024-го, пообещав перегнать японскую иномарку из Алматы в Уральск. На этой афере всю группировку и взяли. Потерпевшими признаны 16 казахстанцев - это те, кто смог на следствии обосновать, откуда у них деньги на покупку автомобилей и различного товара. Сколько еще человек по разным причинам не написали заявления в полицию, остается только догадываться…

Теперь в серых схемах, придуманных, мягко говоря, при попустительстве вертухаев 57-й колонии, разбирается судья Алмалинского райсуда Алматы Кайрат ИМАНКУЛОВ.

Хочется верить, что после приговора мошенникам на скамье подсудимых окажутся и сотрудники ДУИС, которые пронесли сидельцам десятки смартфонов, обеспечили беспроводной интернет и закрыли глаза на серию преступлений, хотя по долгу службы были просто обязаны их пресечь. Интересно также, почему не работает система глушения сотовой связи, которую еще 10 лет назад установили во всех казахстанских колониях, потратив из бюджета сотни миллионов тенге.

Тохнияз КУЧУКОВ, Алматы