Миллионы из воздуха

Почти за полтора года они получили доход свыше 680 миллионов тенге. Информацию об этом распространила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. Подробности уголовного дела стали известны нашему корреспонденту.

Все началось осенью 2021 года. Тогда Евгений БЕЛОВ организовал свой криптобизнес. Чтобы все шло по закону, нужно было зарегистрировать юридическое лицо и получить лицензию международного финансового цент­ра “Астана” (МФЦА). Но этого он не стал делать.

Для реализации своих планов Белов привлек знакомых - семейную пару Ивана и Кристину КОНДРАШОВЫХ. Он технолог, она инженер в Петропавловском отделении Южно-Уральской железной дороги. Каждому отводилась своя роль.

Согласно материалам уголовного дела, подсудимые получили незаконный доход в особо крупном размере - 681 181 278 тенге. Следствие установило, что транзакции по криптовалюте с главными фигурантами дела совершили 380 человек. Это подтверждают банковские выписки.

Но подсудимый Евгений Белов свою вину не признал. В суде он утверждал, что с 2009 по 2015 год покупал цифровые активы (криптовалюту) и хранил их, ожидая подорожания. Официально нигде не работал. Основной заработок получал от консалтинговых услуг, которые оказывал в интернете.

Зато в 2016 году два раза привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с наркотическими веществами и даже принудительно лечился от наркозависимости. А год спустя его снова осудили по той же статье и уже назначили реальный срок - 4,5 года в колонии общего режима. Освободившись условно-досрочно, он, видимо, решил наверстать упущенное время и заработать денег - быстро и много. И снова оказался на скамье подсудимых - теперь уже за незаконное предпринимательство.

Во время судебных разбирательств Белов рассказал, что дружил с Кондрашовым еще со школы, позже познакомился с его женой. Но при этом продолжал настаивать, что на криптовалютных биржах у него не было аккаунта и продажей крипты он не занимался.

Евгений Белов считает, что досудебное расследование проводилось с нарушениями. А еще заявил, что на него оказывали давление сотрудники ДЭР по Северо-Казахстанской области. Он даже обращался по этому поводу в прокуратуру и службу собственной безопасности. Но безрезультатно.

Однако суд установил, что на банковские счета Белова поступали крупные суммы. К примеру, на счет в Kaspi Bank ему перевели около 116 миллионов тенге, на карту Народного банка - больше 36, Jusan - почти 42 миллиона тенге.

У суда также есть сведения о том, что с 1 ноября 2021 года по 5 июня 2023-го на кошельке Кондрашова, по сведениям криптобиржи Binance, оборот крипты составил более 1,3 миллиона долларов. По курсу Нацбанка на момент их поступления это было около 610 миллионов тенге. А вот через кошелек его супруги Кристины проходили более скромные суммы.

“Общая сумма поступления криптовалюты на кошелек Конд­рашовой в период с 7 апреля 2022-го по 5 июня 2023 года, согласно сведениям криптобиржи Binance, составила 225 741 доллар, что по курсу Нацбанка на момент их поступления составило 99 960 309 тенге”, - указано в материалах дела.

Свою вину Белов так и не признал. Он считает, что законодательно запрет на оборот цифровых активов начал действовать с апреля 2023 года. А в материалах дела стоит период с 1 ноября 2021 года по 10 марта 2023-го.

Не признали вину и супруги Кондрашовы. Все трое просили вынести им оправдательный приговор. За решетку их в итоге не отправили - дали условные сроки. Евгению Белову - три с половиной года, Ивану Кондрашову - три и его супруге - два с половиной. В городском суде также решили у всех троих конфисковать имущество.

А имущества за такой короткий срок Евгений Белов успел приобрести немало. В этом списке четыре автомобиля на общую сумму 213 миллионов тенге.

- Установлено, что помимо транспортных средств Белов за 150 миллионов тенге приобрел дом с земельным участком, - отметили в суде.

После того как по этому уголовному делу началось досудебное расследование, у Конд­рашовых и Евгения Белова провели обыски. Тогда последний попытался продать машины, которые зарегистрировал на себя и брата. Суд расценил это как сокрытие имущества, купленного на средства, полученные преступным путем.

- Конфисковано имущество на сумму около 400 миллионов тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование, - пояснили в пресс-службе АФМ.

Подсудимые подали апелляцию. Смягчения наказания добилась только Кристина Конд­рашова. Ей приговор оставили без конфискации.

Светлана ДРОЗДЕЦКАЯ, Петропавловск