Пирамидный симптом
Лэйла ТАСТАНОВАС начала этого года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финансовыми пирамидами, в которых казахстанцы потеряли более 20 млрд тенге. На сегодня им возместили более 13 млрд.
Об этих фактах стало известно в ходе вебинара по правовой культуре и повышению финансовой грамотности в рамках эстафеты “Тәртіпті өзіңнен баста!”. Онлайн-встречу организовало АФМ совместно с Министерством науки и высшего образования более чем для ста вузов страны.
По словам руководителя управления превенции АФМ Андрея ДАВЫДОВА, ведомство внедрило спецпроект “Противодействие финансовым пирамидам”, который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и количества вовлеченных в них вкладчиков.
Только с начала этого года в интернет-пространстве выявили 47 финансовых пирамид. По ним установили и закрыли почти 300 чатов в социальных сетях, где состояло около 2 млн участников - потенциальных вкладчиков.
В этом году в результате проведенного анализа соцсетей на блокировку направили более 11,7 тысячи ссылок на сайты с признаками финпирамид.
В ходе вебинара участникам рассказали также об основных признаках, на которые надо обратить внимание при инвестировании средств. В их числе обещания высокой прибыли без рисков и усилий, обязательное привлечение новых клиентов, активная реклама в интернете, прием вкладов наличными деньгами, криптовалютой либо через платежные системы в обход банков и т. д.
В АФМ сообщили также о запущенном телеграм-боте Baiqa, piramida!, позволяющем проверить компанию на признаки финансовой пирамиды.
Лэйла ТАСТАНОВА, фото Веры ОСТАНКОВОЙ, Астана
