Миллиарды - в кассу

По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), с 2012 по 2017 год он выводил деньги из банка, оформляя заведомо невозвратные кредиты. Незаконные займы выдавались за счет вкладов компаний квазигосударственного сектора, крупных коммерческих организаций, а также депозитов физических и юридических лиц.

Общий ущерб от действий Тлеубаева АФМ оценивает в 138,3 млрд тенге. Пострадавшими признаны КазИнвестБанк (ущерб 131 млрд тенге), Банк развития Казахстана (исковые требования на 2,3 млрд тенге), Единый накопительный пенсионный фонд (подан гражданский иск о взыскании 5 млрд тенге).

Как проинформировали в ведомстве, в ходе следствия были арестованы активы Тлеубаева и его семьи, в том числе элитный ресторан, 4-комнатная квартира и 100-процентные доли в трех компаниях, расположенных в Праге (Чехия), а также вилла в ОАЭ стоимостью почти 5 миллионов долларов.

“Кроме того, санкционирован арест 100-процентной доли Вентспилского зернового терминала (стоимость 27 млрд тенге), расположенного в Латвии, путем направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой. Вместе с тем в фонд проблемных кредитов переданы пять сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Тлеубаеву. В их числе 13 земельных участков, 40 автомобилей, одна квартира, четыре строения. Приговором суда Тлеубаев осужден к 10 годам лишения свободы”, - говорится в пресс-релизе агентства.

При этом не раскрывается, когда и кем был вынесен приговор.

Напомним, в марте прошлого года в АФМ объявили, что завершили расследование в отношении топ-менеджера Delta Bank Тлеубаева и уголовное дело направили в суд. Но тогда ущерб от его “преступной” деятельности оценивали еще в более крупную сумму: в 200 млрд тенге, 200 млн долларов и 4 млн евро. И в ходе следствия под арест попало гораздо больше имущества Тлеубаева и его близких родственников: помимо пяти сахарных заводов и 40 машин были два десятка земельных участков и 70 объектов недвижимости. Общая их стоимость составила 48 млрд тенге.

Между тем Нурлан Тлеубаев задолго до этого отбывал наказание в колонии средней безопасности. В 2021 году он получил два тюремных срока за мошеннические действия: в декабре на 5,5 года, а еще раньше в марте - на 9 лет. По одному из дел обвинение касалось хищения средств от продажи пшеницы и ячменя, по другому - вывода денег из Bank RBK и Qazaq Banki вместе с бывшим банкиром Жомартом ЕРТАЕВЫМ.

В 2016 году олигарх входил в рейтинг Forbes богатейших бизнесменов Казахстана.

Тогжан ГАНИ, Астана