Ставки рухнули

На скамье подсудимых оказались 11 человек, которым помимо организации незаконного игорного бизнеса инкриминировали участие в организованной преступной группе, уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, полученных преступным путем.

Напомним, в 2019 году Комитет национальной безопас­ности сообщил о проведении досудебного расследования в отношении букмекерской конторы “Олимп” по факту организации незаконного игорного бизнеса (см. “Взяли в оборот” , “Время” от 19.12.2019 г.). Подозреваемыми по делу проходили два десятка сотрудников конторы, девять из которых успели скрыться и сейчас находятся в розыске.

“Основная преступная дея­тельность группы заключалась в получении постоянного источника криминального дохода путем организации незаконного игорного бизнеса под видом букмекерской деятельности, уклонении от уплаты налогов в бюджет с организаций и дальнейшей легализации денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Фигуранты дела в составе преступной группы с января 2014 г. выполняли следующие роли: изменение места серверов компании за пределы РК, интегрирование на сайт БК “Олимп” электронного казино, обналичивание поступивших денежных средств; конвертация в иностранную валюту и передача курьерам для вывоза за пределы РК, а также их легализация. В результате преступных действий осужденных государству причинен материальный ущерб свыше 95 миллиардов тенге” , - сообщила пресс-служба Алмалинского райсуда.

В итоге все подсудимые были признаны виновными и получили от 5 до 8,5 года лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Имущество фигурантов, нажитое преступным путем, конфисковано в доход государства. Кроме того, суд постановил взыскать с них материальный ущерб в размере 95 миллиардов тенге.

Мадина АИМБЕТОВА, Алматы