Родственный подряд

В 2018 году в Восточном Казахстане завершились судебные разбирательства по делу о финансовой пирамиде, организованной жительницей Семея Асель АЛДЫРБАЕВОЙ. ТОО “Каржы Инвест ЛТД”, которое она зарегистрировала в 2016 году, привлекало казахстанцев, обремененных кредитами. Они должны были отдавать товариществу 40 процентов от суммы займа, ТОО же сулило погасить его да еще и вознаграждение выплатить.

Когда афера раскрылась, Алдырбаева не стала отпираться и сразу признала вину. Суд посчитал, что исправление семейчанки возможно без изоляции от общества, и назначил ей три года ограничения свободы. В течение этого же времени она не могла занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях.

Алдырбаеву освободили от наказания условно-досрочно, но, видимо, зря. Еще находясь под следствием, она принялась за старое. Правда, теперь действовала немного хитрее и предпочла оставаться в тени.

Заняться деятельностью, аналогичной той, что она вела в ТОО “Каржы Инвест ЛТД”, Алдырбаева предложила своей родной сестре Айман ЖОЛДЫБЕКОВОЙ. На нее под видом деятельности ломбардов зарегистрировали ТОО Garant Capital, и дело пошло в гору, ведь клиентов теперь искали, что называется, в четыре руки. А ломбарды в этом случае все же фигурировали. Вкладчикам обещали инвестировать их кровные именно в эту сферу, а потом за счет прибыли погасить их кредиты. Деньги в Garant Capital потекли рекой.

Кто-то нес в ТОО 40 тысяч тенге, а кто-то и полмиллиона. Так с миру по нитке за полгода набежало 67 466 165 тенге. Дабы пустить пыль в глаза и создать товариществу хорошую репутацию, на погашение кредитов все же направлялась часть средств. Остальное использовалось аферистами в своих целях. Хотя Жолдыбековой, наверное, из этой суммы мало что перепало - она была всего лишь пешкой. Впоследствии суд пришел к выводу, что фактически ТОО руководила Алдырбаева. Да и Айман Жолдыбекова давала показания, что вырученные средства каждый вечер отдавала сестре.

Однако на том семейный подряд не заканчивался. В то же самое время конкуренцию ТОО Garant Capital составляло ТОО Business Solution Group KZ, зарегистрированное на тетю Алдырбаевой Бактыгуль ТЕГЕНЕНОВУ. В этом случае было привлечено 25 670 703 тенге.

Все трое, так слаженно работавшие на протяжении нескольких месяцев, в суде вдруг напрочь забыли про родственные связи и стали валить вину друг на друга.

“В ходе судебного разбирательства Жолдыбекова и Тегененова всю вину в совершении указанных преступлений возлагали на Алдырбаеву (у которой, к слову, четверо несовершеннолетних детей. - Е. С.), а Алдырбаева, напротив, - на Жолдыбекову и Тегененову”, - говорится в приговоре суда №2 Семея.

По этому уголовному делу насчиталось почти 250 потерпевших. Это не только жители Усть-Каменогорска, Семея, Риддера, Бородулихинского, Шемонаихинского и других районов области. Обманутыми участниками финансовой пирамиды стали также люди из Нур-Султана, Алматы, Темиртау, Уральска. Поначалу по этой причине главное судебное разбирательство то и дело откладывали из-за неявки потерпевших, потом - из-за пандемии коронавируса.

Суд №2 Семея признал Асель Алдырбаеву виновной в создании и руководстве финансовой пирамидой. Причем с привлечением денег в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, и в мошенничестве в особо крупном размере и назначил ей 9 лет лишения свободы. Тетя и сестра Алдырбаевой проведут за решеткой по шесть лет.

Кстати, в день вынесения приговора суд также постановил объявить в розыск осужденных, чтобы доставить их в учреждение ОВ 156/1 Усть-Каменогорска. Поскольку дело рассматривалось посредством WhatsApp, взять троицу под стражу в зале суда не представилось возможным.

Недавно дело рассмотрела коллегия по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда (по апелляционным жалобам адвокатов и ходатайству прокурора), приговор в части назначенного наказания остался без изменений.

Так, защитники просили Алдырбаеву оправдать, Жолдыбековой уменьшить срок наказания или дать отсрочку, а Тегененовой исключить из обвинения пункт 2 часть 4 статьи 190.

Однако в облсуде посчитали, что “исключительных обстоятельств, дающих основание для назначения наказания без изоляции от общества или ниже низшего предела, чем предусмотрено законом, не имеется”.

“Также судом первой инстанции обоснованно отказано осужденным Алдырбаевой и Жолдыбековой в отсрочке исполнения наказания в связи с наличием особо крупного невозмещенного ущерба. Кроме того, их действия представляют повышенную общественную опасность”, - говорится в постановлении.

Елена СУПРУНОВА, Усть-Каменогорск