Алмазы оказались фикцией
Ланга ЧЕРЕШКАЙТЕГлава финпирамиды Sax Invest в Мангистау тратил деньги вкладчиков на учебу дочери, отдых за границей и в казино.
Региональный департамент Агентства по финмониторингу (АФМ) продолжает проводить расследование в отношении организованной преступной группы, руководившей структурным подразделением финансовой пирамиды Sax Invest.
Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.
В результате организаторы незаконно привлекли свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков.
Следователи установили, что большую часть вложений перечисляли не на счет компании, а на личный счет организатора пирамиды Сатжана МЕНДЫГАЛИЕВА.
- Эти деньги он использовал в личных целях, в том числе 2 млрд тенге потратил на азартные игры в казино, 28 млн тенге - на приобретение доли подконтрольной компании “Блайсико”. Еще 190 млн тенге - на покупку двух квартир и строительство частного дома в Атырау. Кроме этого 377 млн тенге он потратил на отдых за границей и 53 млн тенге - на обучение дочери в Лондоне. Чтобы избежать уголовной ответственности, в начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения со 143 вкладчиками на сумму свыше 1,2 млрд тенге, - сообщили в пресс-службе департамента АФМ по Мангистауской области.
Кроме того, организатор финпирамиды выдал гарантийные обязательства о возврате денег до конца 2023 года более чем тысяче вкладчиков на сумму 7 млрд тенге. Однако вкладчики так и не увидели своих денег.
В ноябре прошлого года Мендыгалиева объявили в международный розыск. С санкции суда арестовано имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге. Это четыре квартиры, два частных дома, два автомобиля, цифровые активы на сумму 10 тысяч долларов США, а также ценные бумаги АО “ForteBank” и Народного Банка Казахстана.
Подозреваемыми признаны 10 человек, которые руководили структурными подразделениями финансовой пирамиды на территории Астаны, Актобе, Уральска и Актау.
В настоящее время семь подозреваемых арестованы и находятся в следственном изоляторе.
Ланга ЧЕРЕШКАЙТЕ, фото Веры ОСТАНКОВОЙ, Актау
