Как отмыть миллиард?
В Актобе разоблачили организованную преступную группу, специализировавшуюся на отмыве денег.
ОПГ в рамках оперативно-профилактического мероприятия “Стоп-обнал” выявили специалисты департамента экономических расследований.
Как сообщают в комитете финансового мониторинга Минфина, основной деятельностью группировки была выписка фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Для этого один из членов ОПГ зарегистрировал и перерегистрировал как минимум 15 предприятий на друзей и родственников, которые лишь на бумаге выполняли все обязательства перед фирмами-партнерами, получая за это деньги.
В результате, отмечают в комитете, государству был причинен ущерб на сумму 3,5 млрд тенге в виде неоплаченных налогов и других платежей в бюджет.
Сейчас все материалы по факту выписки фиктивных счетов-фактур направлены в суд.
Акмарал МАЙКОЗОВА, фото newsroom.kz, Актобе
