Миллионеры поневоле

Два аналогичных граж­данских процесса: один в Нур-Султане, другой - в Акмолинской области, два истца - холдинг “КазАгро” и АО “Фонд проблемных кредитов”, только ответчик один, это ТОО “Сепе-2012”.

О проблемах небольшой агрофирмы, у которой активов едва наберется на 500 тысяч долларов, под которые выдано кредитов на несколько миллиардов тенге и десятки миллионов долларов, мы рассказывали в прошлом году. Сейчас проясняются схемы, по которым оформлялись в виде займов для развития аграрного сектора огромные суммы.

В прежние годы ТОО “Сепе-2012”, как и десятки других хозяйств Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, сотрудничало с аграрным холдингом “Алиби”. Его владелец Нурлан ТЛЕУБАЕВ, он же крупный бизнесмен, входящий в казахстанский список Форбса, был еще и крупнейшим акционером АО DeltaBank. Сейчас банк закрыт, а этот олигарх находится в следственном изоляторе. Но об уголовной составляющей расскажу чуть позже. Сейчас детали гражданского спора.

В городском суде Нур-Султана рассматривали спор между АО “Национальный управляющий холдинг “КазАгро” и ТОО “Сепе-2012”. В июне 2014 года НУХ “КазАгро” по рамочному соглашению по оздоровлению предприятий агропрома выдал кредит АО DeltaBank в сумме 15 300 000 000 тенге со сроком возврата до 1 августа 2022 года и еще дал в долг 80 550 887 долларов и 1 цент США. Из этих денег банк в ноябре 2015-го выдал кредит ТОО “Сепе-2012” 8 708 163 доллара США со сроком погашения до 15 июня 2024 года. Но только в марте 2019-го предприятие узнает, что должно холдингу “КазАгро”! В суде фермерам насчитали 2,5 миллиарда тенге, которые нужно вернуть в ближайшее время.

Как рассказывают учредители ТОО “Сепе-2012”, они узнали об этом, лишь получив решение областного суда, о котором им поведали уже в Нур-Султане на заседании столичного специализированного межрайонного экономического суда. До этого ни на один суд их не вызывали. Более того, выясняется, что у них имеется кредит на 37 миллионов долларов в Цеснабанке и, возможно, это далеко не последний заем.

Уже в ходе этих разбирательств, а также в рамках уголовного дела, заведенного по заявлению крестьян, были проведены десять судебных подчерковедческих экспертиз. Каждая из них подтвердила, что на всех банковских договорах, дополнительных соглашениях и доверенностях стоят ненастоящие подписи руководителей ТОО “Сепе-2012”. Были также подделаны другие документы и изготовлены другие печати, открыты на имя ТОО счета в нескольких банках, в том числе в упомянутых АО DeltaBank и АО “Цеснабанк”.

В уголовном деле, которое сейчас расследуется департаментом по экономическим преступлениям комитета госдоходов, потерпевшей стороной признано ТОО “Сепе-2012”.

Учитывая эти обстоятельства, экономический суд, затем и апелляционная коллегия по гражданским делам суда Нур-Султана вынесли решение в пользу фермеров. В мотивировочной части судебного решения все четко прописано: “В данном случае сделка признается недействительной в связи с тем, что ее содержание не соответствует требованиям законодательства, а также сделка совершена с целью, заведомо противоречащей основам правопорядка, поскольку товарищество не заключало сделку, не имело намерения ее совершать, не получало денежные средства по оспариваемой сделке, а лица, подписавшие от имени ТОО “Сепе-2012” документы в целях оформления спорной сделки, а также дополнительные соглашения к ней и иные документы, выступали по доверенностям, которые не выдавались уполномоченными лицами товарищества. К тому же в документах, подписанных первыми руководителями товарищества, материалами дела установлено, что подписи проставлены иными лицами, а не ими самими”.

Это и стало основанием для отказа истцам также в части применения срока давности. Утверждение, что, мол, фермеры знали о долге, так как им неоднократно посылались уведомления, ничем не подтверждено. По ходу выяснилось, что уведомления перехватывались, скорее всего, теми же лицами, которые подделывали документы. Кстати, они уже дают признательные показания, утверждая, что якобы действовали по указанию ранее упомянутого задержанного бизнесмена Тлеубаева. Апелляционное решение горсуда столицы вышло 22 января этого года.

А вот спустя неделю судья специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области Мейрбек БАЙГЕЛОВ вынес решение в пользу АО “Фонд проблемных кредитов”, которое требует взыскать с ТОО “Сепе-2012” 47 894 406 долларов США. Это те ранее упомянутые 37 миллионов долларов кредита, которые также были оформлены на крестьянское хозяйство в АО “Цеснабанк” в 2014 году, плюс банковские проценты.

Всем известно, что именно через этот финансовый институт ранее корпорацией “КазАгро” выдавалась большая часть средств на развитие сельского хозяйства. И именно этот банк лопнул, потом правительству пришлось его снова спасать. Затем банк продали и переименовали в АО “Жусанбанк”. А проблемные кредиты выкупило государственное АО “Фонд проблемных кредитов”.

Теперь самое интересное в этой истории. Во-первых, свое решение судья Байгелов объясняет тем, что аргументы ответчика - ТОО “Сепе-2012” - не обоснованны, так как истек срок исковой давности. Мол, доводы истцов о том, что настоящие руководители предприятия прекрасно знали о кредите, так как проводилось общее собрание акционеров, сомнительные. В подтверждении суду были представлены объявления о проведении собрания учредителей, которые были напечатаны почему-то в республиканской газете «Егемен Қазақстан». Правда в суд предъявили лишь копии газет, а не оригиналы и справку из издания. Хотя при дальнейшем изучении выясняется, что объявление подавалось не от ТОО «Сепе-2012», а от ТОО «Сепе-1», которое фигурирует в уголовном деле. И оплата за размещение рекламы делалась со счета последней ТООшки, открытом в АО «Цеснабанк» и теми лицами, которые сейчас проходят подозреваемыми в уголовных делах. Ходатайства фермеров по поводу изучения официальных документов следствия по этим делам, экспертизу подписей, а также вызов в качестве свидетелей сотрудников правоохранительных органов и подозреваемых, судья Байгелов также отклонил, ничего толком и не объяснив. Нет мотивировки и в самом судебном решении.

Во-вторых, занятным обстоятельством стал и тот факт, что в том же межрайонном экономическом суде в Кокшетау за три месяца 2017 года - май, июнь, июль - рассмотрено 33 гражданских дела, где в качестве истца фигурирует АО DeltaBank, которое требует от фермеров выплаты долгов по графикам, указанным кредитными соглашениями. Практически все решения в пользу банка, за исключением нескольких дел, где были заключены мировые соглашения. В списке ответчиков также было ТОО “Сепе-2012”. Мы еще в прошлом году обращали внимание читателей на множество странных совпадений в этих делах: от участия в качестве представителей банка одних и тех же юристов, которые волшебным образом оказывались одновременно на нескольких процессах, до суммы, которую взыскивали по решениям суда: везде одна и та же цифра - 33 миллиона тенге.

В-третьих, в суде истцом от АО “Фонд проблемных кредитов” выступила прокуратура Алматы. Объясняю почему. Все дело в том, что подобные экономические споры решаются в судах только после оплаты государственной пошлины в размере трех процентов от суммы иска. При вынесении решения эта сумма взыскивается с проигравшей стороны. Если истец надзорный орган, то оплата пошлины не требуется. Тогда вопрос - почему не Генеральная прокуратура? Ведь АО “Фонд проблемных кредитов” не городского уровня организация, а подведомственное учреждение Министерства финансов.

Теперь же по решению судьи Байгелова фермеры обязаны выплатить пошлину в размере 547 203 099 тенге. Даже при подаче ходатайства о пересмотре решения в кассационном порядке ТОО “Сепе-2012” должно внести половину этой суммы. Иначе суд не примет дело в производство. А таких денег у разодранного бесконечными судебными разбирательствами и кредиторами фермерского хозяйства, естественно, нет.

В общем, обычные жители села Сепе, являющиеся участниками своего ТОО, живущие от урожая до урожая, оплачивая потребительские кредиты и учебу своих детей, рискуют пойти по миру.

В-четвертых, известно, что сейчас все уголовные дела, заведенные в последнее время разными правоохранительными органами, где фигурируют лица, связанные с выделением средств на развитие сельского хозяйства, могут объединить. Ведь практически везде одни и те же банки, одни и те же счета, по которым перегонялись деньги, и одни и те же люди. Тот же Тлеубаев тогда должен будет вспомнить, как, когда и зачем обналичивал средства и кто ему во всем помогал. Ведь не зря еще несколько лет назад, когда у силовиков возникали к нему вопросы, он грозил покончить с собой. Поговаривают, что его от решетки якобы спасли высокопоставленные покровители, которые сейчас потеряли былой вес и авторитет.

В общем, два суда, два разных решения с разными мотивировками, с одним и тем же ответчиком, но с одинаковыми обстоятельствами дела. В одном учли факты подлога и подделки документов и наличие уголовных дел, а в другом, долго не разбираясь, решили навесить долги неизвестно кого на обычных крестьян. Не смущает, видимо, и сумма. Хотелось бы услышать мнение Верховного суда по этому делу, где есть два противоположных решения. В любом случае мы продолжаем следить за судьбой простых жителей села Сепе.

Аскар ДЖАЛДИНОВ, Нур-Султан