Отмыли деньги казино в банке
Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Киеве совладелицу и топ-менеджеров банка, через который они легализовали доходы подпольных онлайн-казино на общую сумму примерно $150 млн.
Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
По данным СБУ, за год злоумышленники отмыли почти 5 млрд гривен (порядка $150 млн). Как отметили в ведомстве, “трем чиновникам банка, одна из которых его совладелица, сообщено о подозрении по двум статьям УК Украины: “незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей” и “легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем”. Решается вопрос об избрании им меры пресечения, добавили в СБУ.
Как сообщило издание “Страна.ua” со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет об “Айбокс Банке”, лишенном лицензии в марте. По его данным, обвинения предъявлены бывшей главе совета АО “Айбокс Банк” Алене ШЕВЦОВОЙ (на снимке) и топ-менеджерам банка Ирине ЦЫГАНОК и Зое НЕСТЕРОВСКОЙ.
tass.ru
