“Красные флаги” санкций

США совместили беспрецедентные санкции против России с беспрецедентными усилиями ведомств, старающихся не допустить обхода ограничений, однако злоумышленники продолжают пытаться проскочить экспортный контроль. Об этом говорится в рекомендациях по борьбе с обходом санкций, составленных Минторгом, Минюстом и Минфином США, опубликованных на сайтах ведомств 3 марта.

Ведомства призвали финансовые организации и другие компании, ведущие торговлю американской продукцией или иными товарами, на которые распространяются ограничения, быть бдительными. В рекомендациях отмечается, что производители, дистрибьюторы, ресейлеры и перевозчики грузов часто обладают оптимальной возможностью определить, соответствует ли конкретная сделка принятым ограничениям. Им надлежит провести дополнительную проверку, если есть признаки нарушения санкций.

Ведомства назвали “красные флаги”, которые сигнализируют о том, что сделка может быть попыткой обойти санкции:

нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукта, в том числе отказ заполнять форму конечного пользователя;

использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов, часто с привлечением финучреж­дений в юрисдикциях, отличных от места регистрации фирмы;

отказ от базовой установки, обу­чения или технического обслуживания приобретенных товаров;

различие между IP-адресом клиента и тем местоположением, которое было им названо;

сделки с организациями, которые слабо представлены в интернете либо не представлены вовсе;

поставки товаров через Китай (в том числе Гонконг и Макао) и другие близкие к России страны - Армению, Турцию, Узбекистан;

поступление платежа от компании или из страны, не указанной в качестве конечного пользователя, и другое.

За три недели этого года в FinCEN - подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США - поступило более 100 сообщений от осведомителей, часть которых была связана с возможными попытками банков обойти санкции против России.

Аналогичное количество ведомство получило за два предыдущих года. Как поясняло агентство Bloomberg, это было связано с обе­щанием властей США вознаграждения для информаторов - они могут рассчитывать на сумму в размере от 10 до 30 процентов от штрафа, который власти взимают за нарушение санкций.

Об увеличении внимания к соблюдению санкций против России сообщали и в руководстве Евросоюза, десятый пакет мер был среди прочего сосредоточен на контроле за выполнением ограничений.

Как отмечал спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’САЛЛИВАН, у соседних стран России “внезапно появилось много новых потребностей” одновременно с падением прямого экспорта из Европы в Россию. В интервью FT он задался вопросом, не попадает ли часть импорта на российскую территорию, но не стал выдвигать обвинений, сославшись на презумп­цию невиновности. По словам О’Салливана, “разъяснительная работа” с другими странами по этому вопросу уже начата.

- Прошлый год продемонстрировал решимость ЕС и наших партнеров отстаивать то, что правильно, невзирая на цену. Но это также показало, что в некоторых отношениях нам необходима структурная коррекция (ограничений. - Ред.), - резюмировал он.

Отметим, ранее стало известно, что западные страны во главе с США подталкивают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) к прекращению экспорта ряда критических электронных компонентов в Россию, поскольку Москва может использовать их в создании систем вооружений.

Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. По их словам, в последние недели дипломаты из США, ЕС и Великобритании посетили ОАЭ, “чтобы разъяснить широкий спектр их торговых ограничений и оказать давление на официальных лиц ОАЭ” с целью ограничения экспорта в Россию.

Источники утверждают, что США обеспокоены центральной ролью Абу-Даби в снабжении Москвы критически важными товарами, такими как электронные компоненты. Особую озабоченность Вашингтона вызывает реэкспорт, когда западные товары направляются через ОАЭ в обход ограничений, отмечают собеседники FT. По данным газеты, западные союзники помимо требования остановить экспорт электронных компонентов требуют раскрыть перечень товаров, которые уже были поставлены в Россию.

Арабские Эмираты не вводили санкции против Москвы, однако выступали против проводимой Россией спецоперации и призывали стороны вернуться за стол переговоров. Также ОАЭ оказывают Украине финансовую и гуманитарную помощь.

Между тем Минэкономразвития России неоднократно заявляло, что российская экономика уверенно преодолевает санк­ционные барьеры недружественных стран.

А власти России называют западные санкции “безумными и бездумными”, а также наносящими больший вред самим инициаторам таких мер. По мнению Кремля, ни одна страна в мире не меняла свою политику из-за санк­ций.

rbc.ru