Отмывочные аферисты

От 16 до 20 лет запросил гособвинитель для российских фигурантов громкого уголовного дела о выводе из РФ около 500 млрд рублей (более $9,354 млрд по курсу на 24 июня 2022 г.). Своей участи на скамье подсудимых ожидают акционер Victoriabank Александр КОРКИН и топ-менеджер Русского земельного банка (РЗБ) Венера ШАРИПОВА, а также финансист и два юриста.

Как полагает следствие, вывод за границу огромных сумм по поддельным документам обвиняемые осуществляли в составе международного организованного преступного сообщества (ОПС). Последним обстоятельством и объясняются весьма внушительные сроки, запрошенные гос­обвинителем для подсудимых. Организаторами же криминальной схемы в МВД РФ считают известных молдавских политиков и бизнесменов, находящихся в розыске.

Резонансное уголовное дело о незаконном выводе из России сотен миллиардов рублей Тверской райсуд Москвы рассматривал с апреля прошлого года. В нем насчитывается около 120 томов и гигабайты информации на электронных носителях. В ходе состоявшихся в минувшую среду прений гособвинитель затребовал для пяти подсудимых весьма внушительное наказание, удивив даже адвокатов обвиняемых.

Так, для акционера Victoriabank Александра Коркина и юриста Алексея СОБОЛЕВА были запрошены максимально возможные сроки - по 20 лет колонии строгого режима. Другому юристу, Льву ПАХОМОВУ, грозит 18 лет, а задействованным в схеме казначеям нескольких российских банков Ринату Юсупову и Венере Шариповой - по 16 лет лишения свободы. Отметим, что Юсупов уже отбывает срок в четыре с половиной года за соучастие в хищении 2,1 млрд руб. (около $9,3 млн) из банков “Западный” и “Дон­инвест”.

По версии следственного департамента МВД, все подсудимые в составе ОПС занимались крупномасштабным незаконным выводом из России денежных средств. Перевод миллиардов за границу осуществлялся по поддельным документам.

Как следует из материалов дела, основная часть противозаконных операций происходила в период с 30 июня 2013 до конца 2014 года. Организаторами криминальной схемы следствие считает владельца Moldindconbank Вячеслава ПЛАТОНА, экс-главу Демократической партии Молдавии Владимира ПЛАХОТНЮКА, молдавского политика Ренато УСАТОГО и теневого банкира Александра Коркина, который в рассматриваемом в Тверском райсуде деле скромно фигурирует как первый замгендиректора ООО “Нафта-Уфа”.

Схема, по которой из России ушло почти 500 млрд руб­лей, как установили следователи, была весьма оригинальной. Между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.

Затем деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов - иностранных компаний, подконтрольных членам ОПС. Таким образом, по подсчетам следствия, через российские банки ежедневно выводились миллионы долларов США и евро.

С российской стороны в криминальной схеме были задействованы банки “Западный”, РЗБ, Кредитбанк, “Европейский экспресс” и целый ряд других, представленных их фактическими или теневыми владельцами.

На данный момент многие из них уже осуждены в особом порядке. В частности, сроки отбывают бывший глава РЗБ Александр ГРИГОРЬЕВ (12 лет), экс-владелец банка “Европейский экспресс” Олег КУЗЬМИН (9 лет) и сестра владельца Moldindconbank Вячеслава Платона Елена ПЛАТОН (9 лет). Все они не только признали свою вину, но и, заключив досудебные соглашения с Генпрокуратурой, активно сотрудничали со следствием. Отметим, что обвинения в адрес нынешних подсудимых базируются в том числе и на их развернутых показаниях.

В частности, от них следствие узнало, что Юсупов, Шарипова, Соболев и Пахомов совместно с Еленой Платон изготавливали фиктивные документы валютного контроля и обеспечивали ежедневный перевод крупных сумм на банковские счета Moldindconbank.

Адвокаты подсудимых комментировать запрошенные гособвинителем сроки не стали, заявив, что хотят все-таки дождаться решения суда. В том, что оно будет обвинительным, в силовых структурах никто не сомневается.

По некоторым данным, приговор по большому делу о выводе средств станет одним из доказательств, которое будет использовано против предполагаемых руководителей ОПС Владимира Плахотнюка, Ренато Усатого и Вячеслава Платона, которые в России арестованы заочно для международного розыска. Поскольку добиться их выдачи практически невозможно, рассматривается вариант с заочным осуждением фигурантов в РФ с последующей передачей их приговоров для исполнения в ту же Молдавию.

kommersant.ru

Кстати

Главное - без антироссийскости

Пресс-секретарь президента России Владимира ПУТИНА Дмитрий ПЕСКОВ 24 июня прокомментировал предоставление Молдавии статуса кандидата в Европейский союз (ЕС).

- Во-первых, это, конечно, внутренние европейские дела. Для нас очень важно, чтобы эти процессы не приносили больше проблем нам. Не приводили к дальнейшему ухудшению отношений с ЕС. Они и так уже изрядно подпорчены. Мы видим Молдавию, которая хочет стать европейской больше, чем сами европейцы. Во многом этот кандидатский статус ассоциируется с антироссийскостью. Нам не очень хотелось бы, чтобы так происходило, - сказал представитель Кремля.

Накануне, 23 июня, председатель Евросовета Шарль МИШЕЛЬ заявил, что саммит Евросоюза согласовал предоставление статуса кандидатов Украине и Молдавии.

Позднее президент Молдавии Майя САНДУ заявила, что власти страны готовы заплатить любую политическую цену ради членства в Европейском союзе.

gazeta.ru