Теневых дел мастер

В России раскрыта преступная группа, которая вывела из страны 46 миллиардов долларов

Как стало известно изданию “КоммерсантЪ”, сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена - 44-летнего Александра ГРИГОРЬЕВА (на снимке), совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков “Западный”, “Донинвест” и Русского земельного банка. По версии следствия, в составе группы, в которую входило около 500 человек, он не только разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы, но мог организовать, в том числе с использованием молдавской и прибалтийских схем, вывод за границу порядка $46 млрд.

Александр Григорьев был задержан в минувшую пятницу сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и УФСБ по Ростовской области в столичном ресторане “Сфера” на Новом Арбате, совладельцем которого он является. В это заведение бизнесмен пришел пообедать со своей девушкой. Во время трапезы в зале появились оперативники в сопровождении бойцов спецназа. Сидевший за соседним столиком охранник бизнесмена препятствовать задержанию не стал. Не сопротивлялся и сам господин Григорьев - мастер спорта по боксу, одно время являвшийся вице-президентом Федерации бокса Москвы.
После того как уложенного на пол и закованного в наручники Александра Григорьева усадили обратно за стол, сотрудники правоохранительных органов поинтересовались, не желает ли тот добровольно выдать похищенные деньги. Однако тот заявил, что ни о каких хищениях ничего не знает и вообще у него денег нет. Впрочем, уже на следующий день, когда в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону полицейское следствие ходатайствовало об аресте Александра Григорьева, подозреваемого в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере, бизнесмен попросил отпустить его под залог.
При этом он выразил готовность внести на депозит суда 105 млн. руб. (более $1,6 млн.) - именно нанесение ущерба на эту сумму ему сейчас и вменяется. Однако суд отклонил его предложение, заключив Александра Григорьева под стражу на два месяца.
Бизнесмен был арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного ГУ МВД России по Ростовской области еще в апреле нынешнего года после обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка. Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, осуществляющие оперативное сопровождение по этому делу, за полгода до отзыва у банка “Донинвест” лицензии (банкротом признан в декабре 2014 года) теневой контроль над финансовой структурой получили Александр Григорьев и его люди.
Затем они с помощью тогдашнего председателя правления “Донинвеста” Аллы КАЛИТВАНСКОЙ и ее заместителя Светланы ГУЛЕНКОВОЙ организовали вывод со счетов банка более 1 млрд. руб. (более $15,7 млн.) на подконтрольные членам группы компании, а также заключили фиктивные сделки по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн. руб. (около $2,4 млн.). Обе дамы были задержаны оперативниками, а затем арестованы Ленинским райсудом - Ростовский областной суд оставил эти решения в силе.
Вопрос о задержании Александра Григорьева тогда только обсуждался в правоохранительных органах. Говорят, что, узнав о возможных неприятностях с правоохранительными органами, Александр Григорьев якобы передал некоему “решальщику” 300 млн. руб. (около $4,7 млн.) за то, чтобы тот уладил все его проблемы. За пару дней до ареста бизнесмена “решальщик” заверил своего клиента, что тому опасаться нечего, а потом просто исчез с деньгами.
По данным “Ъ”, в ближайшее время дело в отношении Александра Григорьева планируется передать из Ростова-на-Дону в следственный департамент МВД. Связано это с тем, что махинации, в которых, по версии правоохранителей, мог быть замешан бизнесмен, имели всероссийский масштаб.
Александр Григорьев известен как совладелец обанкротившихся банков “Западный”, “Транспортный”, а также Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Все эти события происходили вскоре после того, как владельцем банков становился Александр Григорьев. На сегодняшний день Русский земельный банк должен своим клиентам 7 млрд. руб. (более $110 млн.), “Западный” - 24,6 млрд. (около $386,8 млн.), а “Транспортный” - 44,2 млрд. (более $ 695 млн.). АСВ уже усмотрело в действиях менеджеров “Западного” признаки особо крупной растраты, обратившись по этому поводу в правоохранительные органы, но дело пока не возбуждено.
Однако правоохранительные органы, по данным “Ъ”, больше интересует другой вид деятельности Александра Григорьева. По оперативным данным, он являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся обнальными операциями. В ее деятельности участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Часть из них, такие как Мособлбанк, “Исткомфинанс”, Инресбанк, Таурус-банк и ряд других, уже лишилась лицензий, но многие продолжают работать и по сей день.
Через них только за последние четыре года из страны было выведено порядка $46 млрд. (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд.), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн. руб. (более $15,7 млрд.). Отметим, что оргпреступное сообщество Сергея МАГИНА, считавшегося королем российского обнала, вывело из России всего 169 млрд. руб. (более $2,6 млрд.). В прошлом месяце Генпрокуратура направила дело ОПС в Пресненский райсуд Москвы.
По оперативным данным, для вывода денег из России группа Александра Григорьева использовала так называемую молдавскую схему. В соответствии с ней заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Последние находили поручителей из числа российских фирм-однодневок. Когда действие контрактов истекало, одна из сторон по нему не могла расплатиться с другой. В итоге кредиторы обращались в молдавский суд, и тот принудительно взыскивал долги. Решение суда принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. В нем же были открыты и корсчета лишившихся впоследствии лицензий банков Александра Григорьева, которые якобы обслуживали российские фирмы-поручители.
По данным службы по борьбе с отмыванием денег Молдовы, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд. На самом же деле схема лишь прикрывала вывод средств. Кроме того, той же группой для вывода средств могли использоваться схемы с участием литовских и эстонских банков.
Как отметил источник “Ъ”, близкий к расследованию, учитывая все эти обстоятельства, господину Григорьеву в итоге могут инкриминировать организацию преступного сообщества. Получить комментарии от представителей бизнесмена “Ъ” в понедельник не удалось.
“КоммерсантЪ”