АФМ выявило хищения и нецелевые расходы на миллиарды тенге

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который доложил о вскрытии крупных схем хищения бюджетных средств и ликвидации масштабных мошеннических сетей.

Основной темой встречи стали результаты проверок эффективности расходования госсредств. 

В сфере животноводства АФМ выявило риски нецелевого использования субсидий на сумму 30 млрд тенге, а в области науки установлены признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов. 

Кроме того, под прицел агентства попал сектор здравоохранения: начато 14 досудебных расследований по фактам хищений средств ОСМС. Еще 21 уголовное дело касается строительной сферы, где ущерб государству оценивается в 5,3 млрд тенге.

Параллельно ведомство отчиталось о серьезных успехах в борьбе с теневым финансовым сектором:

- Ликвидировано 17 финансовых пирамид и заблокировано более 3,7 тысячи мошеннических сайтов.

- Обезврежена группа киберпреступников, рассылавших фишинговые сообщения от имени банков и сотовых операторов.

- Заблокировано свыше 68 тысяч «дроп-карт», оформленных на подставных лиц, через которые прогнали более 13 млрд тенге.

- Пресечена работа 3 теневых криптообменников, отмывавших доходы от онлайн-казино и финпирамид.

Также в ходе проверок была остановлена деятельность 400 номинальных стройфирм, незаконно получивших лицензии первой категории. По итогам доклада Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему пресечению хищений бюджетных денег и защите граждан от финансовых преступлений.

Time.kz