Более 600 млрд тенге в пользу онлайн-казино вывели из страны через незаконную схему трансграничных переводов

Более 600 млрд тенге в пользу онлайн-казино вывели через незаконную схему трансграничных переводов, в которой участвовали более двадцати платежных организаций и должностные лица банков второго уровня.

Об этом заявили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ). Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали серые POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами.

Нарушители задействовали также сall-центр, который обеспечивал техническую поддержку четырех онлайн-казино и предоставлял консультации по операциям с деньгами. В его незаконную работу вовлекли 120 граждан Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.

Кроме того, организаторы сall-центра создали гемблинговую партнерскую программу, через которую принимали и выводили средства в криптовалюте. Ее оборот превысил 200 млн USDT.

«Проведено свыше 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства. С санкции суда в отношении девяти фигурантов, в числе которых советник руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск еще восьми лиц, в числе которых иностранные граждане», - сообщили в АФМ.

В агентстве напомнили, что деятельность онлайн‑казино на территории Казахстана полностью запрещена. В этой связи любые попытки содействия незаконным азартным играм будут квалифицированы как пособничество в организации преступной деятельности и повлекут неизбежное привлечение к уголовной ответственности.

Лэйла ТАСТАНОВА, Астана