Бум вокруг бумаги

Прошлой осенью мы писали о проблемах крупнейшего казахстанского производителя бумаги и упаковки - группе компаний “Казахстан Кагазы”. Огромное предприятие под управлением гражданина Испании и Великобритании Томаса Матеоса ВЕРНЕРА никак не может разобраться со своими кредитами (см. “Бумага все стерпит”, “Время” от 3.9.2013 г.). Трудности уже привели к тому, что у компании забрали часть бизнеса в счет долга перед Банком развития Казахстана, а финансовая полиция даже возбудила уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Более того - при выемке документов выяснились и другие подробности деятельности бумажной империи.

В распоряжении редакции оказались любопытные документы, прямо свидетельствующие, что в огромной компании не все было так гладко, как хотелось бы видеть иностранным и отечественным инвесторам. Уже на стадии следствия были выявлены странные схемы, благодаря которым предприятие выплачивало огромные суммы людям, даже ничего не знавшим о своем сотрудничестве с группой компаний “Казахстан Кагазы”. Есть у сотрудников финпола вопросы и по сотрудничеству с иностранными “консультантами” компании. Впрочем, об этом стоит рассказать подробнее.
Что из себя представляет бизнес “Казахстан Кагазы”? В группе компаний есть разные виды деятельности, но все же главный из них - это производство и переработка бумаги и упаковки. Как подчеркивается во всех пресс-релизах, Kazakhstan Kagazy Plc - крупнейший игрок на рынке Казахстана и Центральной Азии. Часть сырья для производства - это макулатура, которую раньше совершенно бесплатно собирали пионеры. Но сейчас это стоит денег. Найти макулатуру, спрессовать, привезти - все это требует затрат. И компания щедро оплачивала работу поставщиков. Вот только при проверке финпола выяснилось, что несколько индивидуальных предпринимателей, поставлявших сырье... никогда ничего не слышали о существовании фирмы “Казахстан Кагазы” и тем более никогда с ней не сотрудничали! Когда следователи начали разбираться с договорами на поставки макулатуры на десятки миллионов тенге, то руководителей ИП пригласили для дачи показаний. И стали выясняться любопытные подробности. Один предприниматель рассказал, что открыл ИП по просьбе однокурсника, за что получал от него 30 тысяч тенге в месяц. Даже налоговую отчетность он не сдавал сам, за что ему пришлось заплатить крупный штраф. Зато ИП получило от “Казахстан Кагазы” почти 30 миллионов тенге!
Другой индивидуальный предприниматель честно признался, что работал водителем у одного из руководителей ТОО “Kagazy Recycling” и был лишь посредником. На одном из рынков Алматы ему собирали коробки из-под товара, он сообщал об этом своему начальству, а затем на базар выезжала машина за сырьем. Эта нехитрая деятельность принесла “бизнесмену” более 26 миллионов тенге.
Третий поставщик рассказал, что у него никогда не было места для сбора и хранения макулатуры, однако сдавал он ее в промышленных масштабах. И заработал на этом более 37 миллионов тенге.
Наконец, четвертый опрошенный вовсе оказался менеджером по сбору макулатуры ТОО “Kagazy Recycling”. Он в своих показаниях указал, что его ИП существовало формально, а все работы выполняли сотрудники компании Kagazy Recycling. И это не помешало перевести на счета индивидуального предпринимателя более 53 миллионов тенге.
Однако не только макулатура вызвала интерес у финполовцев. Бумагу ведь надо не просто выпускать, ее еще следует продать. И этим занимались специально привлеченные люди, искавшие новых клиентов. Но и здесь выяснилось, что не все “поставщики” знали о своем плодотворном сотрудничестве с “Казахстан Кагазы”. Например, одна женщина работала... няней у не самого последнего человека в компании Kagazy Recycling. Однажды работодатель попросил ее открыть карт-счет в банке, что она и сделала. Карточку отдала хозяину. А потом вдруг неожиданно стала “привлекать клиентов-потребителей гофроматериалов”, о чем даже и не подозревала! За эти услуги на карточку падали 1,15 процента от каждой сделки. Кому же они доставались? Уж точно не няне!
Другим “поставщиком” оказалась тяжелобольная женщина, нигде не работающая по состоянию здоровья почти четыре года. И она название “Казахстан Кагазы” впервые в жизни услышала от следователей.
Еще несколько поставщиков оказались работниками одного из крупнейших банков - кто-то действующим, кто-то бывшим. И все они в один голос утверждали: никаких услуг никакому бумажному концерну они не оказывали. Почему же их данные оказались вписаны в контракты, кто за них расписывался и получал миллионы тенге прибыли, следствию еще предстоит выяснить.
Но все-таки больше всего сотрудников финпола удивили контракты по привлечению иностранных граж­дан к самым разным видам работ. При заключении соглашений с экспатами были нарушены законы Республики Казахстан - если разбираться, то формально компания не могла нанимать их без разрешения местных исполнительных органов либо граждане других стран должны были официально регистрировать юрлица в Казахстане, а уже после этого оказывать услуги. Но дело даже не в этом. Так до конца и непонятно, что такого полезного делали иностранцы для “Казахстан Кагазы”, зарабатывая при этом очень большие деньги.
Например, гражданину США Эллиоту Мэйеру ЛАВИНЬЕ, консультировавшему компанию по реструктуризации бизнеса и ценовой политике, логистике и еще по паре пунктов, “Казахстан Кагазы” перечислил в общей сложности 82 миллиона 292 тысячи тенге. При этом американец “трудился” чуть более года.
Немного меньше повезло голландцу Йозефу Хендрикусу ван ЛЕНТЕ. Он был привлечен для продвижения, маркетинга и реализации продукции и за свои труды получил более 24 миллионов тенге, проработав в общей сложности также чуть более года.
Примечательно, что специально для сбора макулатуры для “Казахстан Кагазы” приехал в нашу гостеприимную страну граж­данин Германии Герман ЛЭНДМАН. Его навыки по заготовке сырья были так необходимы бумажному гиганту, что немцу сначала заплатили бонус за подписание контракта в размере 25 тысяч долларов США, а затем в течение 12 месяцев - еще более 42 миллионов тенге. Читая эти строки, каждый казахстанец должен испытывать гордость. У нас настолько вырос уровень жизни в стране, что макулатуру нам собирают немцы и мы им за это платим по 300 тысяч “зеленых” в год!
Были там и другие “консультанты”, например, гражданин Украины Олександр ОШЛАПОВ. Но он со своими 2 миллионами 286 тысячами тенге смотрится не слишком солидно.
Люди из мира финансов знают: с помощью таких “консалтинговых услуг” не только выводят деньги за рубеж, но и отмывают зарубежные капиталы. Мы ни в коем случае не хотим упрекнуть в чем-то вышеперечисленных господ, боже упаси. Просто за рубежом легализовать нечестно заработанные средства очень сложно. А вот получить в общей сложности миллион долларов от казах­станской компании - это вполне легально. И деньги становятся кристально чистыми. И ты можешь тратить их как угодно - финансировать террористов, организовывать революции на Украине или раздать бедным. Впрочем, в этом пусть уже разбираются компетентные органы.
О результатах их расследования мы расскажем в нашей газете.

Михаил КОЗАЧКОВ, Алматы