Красиво жить... в раю не запретишь
Журналисты опубликовали новые скандальные секретные документы о финансовых вложениях многих мировых знаменитостей в “райских офшорах”
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в минувшее воскресенье опубликовал результаты нового расследования об офшорах, связанных с политиками и бизнесменами. Напомним, в первом расследовании полтора года назад журналисты рассказали об офшорах в Панаме и на Британских Виргинских островах. Данные были получены из документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Расследование стало известно по всему миру как “Панамское досье” (Panama Papers). Второе расследование, как указывается на сайте ICIJ, получило название Paradise Papers (“Райское досье”). К журналистам попали 13,4 млн. документов из внутреннего архива бермудских юридических компаний Appleby и Estera (до 2016 года оказывали услуги совместно под брендом Appleby, затем Estera стала независимой), пишет консорциум. Авторы расследования также использовали данные корпоративных реестров из разных юрисдикций. В 2016 году неизвестный источник передал файлы немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, которое поделилось документами с ICIJ. Над архивом начали работать более 380 журналистов из 67 стран. Россию в проекте представляла “Новая газета”. Документы позволили проследить финансовые вложения многих мировых знаменитостей на Кайманах, Бермудах, Гернси, Британских Виргинских островах и в других “райских офшорах”.
Королевский осадок
Британская газета The Guardian заинтересовалась опубликованными данными о финансовых сделках герцогства Ланкастер, которое управляет личным состоянием королевы Елизаветы II. Так, сообщается, что в 2004 и 2005 годах около 10 млн. фунтов стерлингов было вложено в фонды на Бермудских и Каймановых островах.
Некоторые из инвестиций оказались неподобающими особе королевской крови. Так, например, деньги королевы пошли на раскрутку компании BrightHouse, которую уличили в выдаче микрозаймов британским подданным на неправомерных условиях. После скандала компании пришлось выплатить 14,8 млн. фунтов компенсаций для почти 250 тыс. пострадавших клиентов.
В герцогстве, впрочем, уверяют, что понятия не имели о вложениях в BrightHouse до того момента, пока журналисты не начали задавать вопросы. Принадлежащую королеве долю в компании официальные лица назвали ничтожной, заверив, что давно избавились от дурно пахнущего актива.
“Инвестирование в офшоры незаконным не является, однако, если данные подтвердятся, это почти наверняка вызовет в Британии скандал. Помните, в прошлый раз, когда была подобная утечка, тогдашний премьер-министр страны Дэвид КЭМЕРОН чуть не лишился своего поста. Королеве, безусловно, такое не грозит, понятно, что финансовыми вопросами она лично не занимается, однако осадок эта история может оставить неприятный”, - прокомментировал для СМИ итоги расследования источник, близкий к правительству Великобритании.
Он полагает, что герцогству предстоит ответить на весьма неприятные вопросы и опубликовать документы, способные убедить британцев в отсутствии махинаций.
По информации британского телеканала BBC, всего герцогство Ланкастер распоряжается состоянием в 500 млн. фунтов стерлингов. Финансовый директор Крис Эдкок заверил журналистов, что инвестиционная стратегия герцогства основывается на рекомендациях экспертов и только малая часть инвестиций приходится на зарубежные фонды.
“Все наши инвестиции проходят аудит и соответствуют закону. Королева по своей доброй воле платит налоги со всех доходов, которые получает от герцогства”, - заверил он.
“Райское досье” вывернуло карманы и других знаменитых представителей Великобритании. Так, например, выяснилось, что лидер группы U2 Боно - известный защитник бедных и притесняемых - использовал мальтийскую компанию, чтобы тайно вложиться в торговый центр в Литве и воспользоваться режимом пониженного налогообложения. По данным The Guardian, в результате музыкант платил налог на прибыль по ставке 5%.
Представитель Боно заявил, что тот был малоактивным инвестором и владел небольшой долей торгового центра до тех пор, пока в 2015 году мальтийская фирма не свернула свою деятельность.
Другим тайным инвестором The Guardian называет одного из крупнейших доноров Консервативной партии Великобритании лорда Эшкрофта. Он скрывает в офшорном трасте Punta Gorda 450 млн. долларов. Журналисты отмечают, что в самом факте существования траста нет ничего незаконного. Однако его существование ставит в двусмысленное положение лидера консерваторов, нынешнего премьера Британии Терезу МЭЙ, поскольку лорд Эшкрофт ранее был казначеем партии.
Трамп и его команда
Отдельного расследования удостоились соратники нынешнего президента США Дональда ТРАМПА. Журналисты рассказали об интересах его команды по всему миру.
Трамп в прошлом году пообещал провести налоговую реформу и вернуть триллионы долларов, которые американский бизнес вкладывает за рубежом, чтобы вкладывать их в Америке. Однако пока ему не удалось убедить сделать это даже людей из своего ближнего круга.
Например, главный экономический советник Трампа Гэри КОН, который является идеологом и основным лоббистом налоговой реформы, в разное время возглавлял 22 компании, зарегистрированные на Бермудах. Он проигнорировал просьбы журналистов-расследователей о комментариях.
Госсекретарь Рекс ТИЛЛЕРСОН оказался директором офшорной фирмы, которая замешана в многомиллиардном нефтегазовом предприятии на Ближнем Востоке. Компания была связана с ExxonMobil, которую впоследствии возглавил Тиллерсон (на тот момент он руководил йеменским подразделением ExxonMobil). Пока Тиллерсон возглавлял Marib Upstream Services Company, Exxon и Hunt Oil занялись экспортом газа, добываемого в Марибе в Йемене, отмечает российское издание РБК.
Власти Йемена провели национализацию предприятий по бурению газа и вытеснили ExxonMobil со своего рынка, когда 20-летний контракт на разведку и добычу ископаемых истек в 2005 году. В течение нескольких лет техасская компания пыталась добиться в Международной торговой палате продления контракта и выплаты $1,6 млрд. компенсации. В итоге международные арбитры встали на сторону Йемена.
Документы “раскрывают связи между Россией и миллиардером - министром торговли из правительства президента США Дональда Трампа”, пишет ICIJ.
В статье на сайте консорциума утверждается: бывший инвестор, ныне министр Уилбур РОСС перед приходом в администрацию расстался с большей частью своих активов, но не с долей в судоходной компании Navigator Holdings Ltd, зарегистрированной на Маршалловых островах. Еще в 2016 году, как следует из годового отчета компании, Росс контролировал с соинвесторами через офшорные структуры 31,5% Navigator, отмечается в материале.
Одним из крупнейших клиентов Navigator авторы статьи называют российский нефтехимический холдинг “Сибур”. Как пишет ICIJ, сотрудничество с “Сибуром” с 2014 года принесло компании более $68 млн. В статье ключевыми акционерами “Сибура” названы возможный зять президента России Владимира ПУТИНА Кирилл ШАМАЛОВ и попавший под санкции США друг российского президента бизнесмен-миллиардер Геннадий ТИМЧЕНКО. Но, как писали “Ведомости”, в 2017 году Шамалов продал большую часть своей доли основному владельцу холдинга Леониду МИХЕЛЬСОНУ и оставил у себя лишь 3,9%.
Уилбур Росс “никогда не встречал” Шамалова, Тимченко или Михельсона, заявил ICIJ представитель Министерства торговли США Джеймс РОКАС.
И россияне “наследили”
Одним из фигурантов “Райского досье” стал российский бизнесмен Юрий МИЛЬНЕР. The New York Times пишет, что за инвестициями Мильнера в высокотехнологичные американские компании в 2009-2011 годах стоят близкие к Кремлю люди и структуры.
В 2009-2010 годах принадлежавший Мильнеру и совладельцу USM Holdings Алишеру УСМАНОВУ фонд DST Global I скупил до 10% Facebook исходя из оценки всего его бизнеса в среднем в $10 млрд. В мае 2012 года Facebook провел IPO и получил на порядок более высокую оценку - $100 млрд., по которой DST и продал часть акций, выручив $2 млрд.
Согласно оказавшимся у журналистов документам, одним из инвесторов DST фактически был “Газпром инвестхолдинг” (на 100% принадлежит “Газпрому”), гендиректором которого до 2014 года был Усманов. “Дочка” “Газпрома” выделила Мильнеру “сотни миллионов долларов” через офшор с Британских Виргинских островов Kanton Services, пишет The New York Times. The Guardian сообщает о $920 млн. инвестиций “Газпром инвестхолдинга” в Kanton Services.
Ссылаясь на документы Appleby, “Новая газета” рассказывает, что “за месяц до того, как акции Facebook взлетели в цене”, Kanton Services продала принадлежащие ей акции социальной сети компании Усманова. О какой компании идет речь, в статье не уточняется.
Мильнер подтвердил The New York Times, что Kanton Services была одним из инвесторов при покупке акций Facebook, однако заверил, что компания проходила тщательную проверку, прежде чем была допущена до сделки. Представитель “Газпром инвестхолдинга” заявил, что деньги Kanton Services действительно выделялись на “общекорпоративные цели”. По словам же представителя Усманова, миллиардер никогда не использовал средства подконтрольных государству компаний при инвестировании в Facebook.
Другая деталь инвестиций Мильнера в социальные сети - покупка в 2011 году акций Twitter. Как пишет The New York Times, российский государственный банк ВТБ выделил DST на эти цели $191 млн. Мильнер в интервью Forbes подтверждал, что ВТБ был одним из участников сделки. В 2014 году DST вышла из капитала Twiiter.
Судя по всему, ВТБ и “Газпром инвестхолдинг” были LP (Limited partner) фондов Мильнера - это участники фонда, которые лишь дают деньги и не принимают прямого участия в управлении инвестициями, объясняет партнер венчурного фонда, работающего в США.
В базе документов Appleby встречается имя Марины СЕЧИНОЙ - бывшей супруги главного исполнительного директора “Роснефти”, в прошлом вице-премьера Игоря СЕЧИНА, пишет “Новая газета”. В статье утверждается, что в 2012 году Appleby зарегистрировала на Каймановых островах компанию S Holdings Ltd., единственным бенефициаром которой в документах указывалась Марина Сечина.
Компанию создали при помощи сотрудников австрийского Meinl Bank для инвестиций в девелоперские проекты австрийского бизнесмена Джулиуса МАЙНЛА. Он решил скупать в России и Восточной Европе проблемные, но перспективные активы по низкой цене, а затем их выгодно продавать. Инвестировать в недвижимость в Восточной Европе Майнл начал еще в 1990-х, однако в 2008 году из-за финансовых проблем продал бизнес. В 2009 году бизнесмена арестовали по подозрению в мошенничестве, но отпустили под залог в 100 млн. евро.
Юристы Appleby в своих внутренних документах квалифицировали Марину Сечину как “политически значимое лицо”. Бизнес таких людей Appleby должна проверять особенно тщательно - уточнять происхождение средств и цели финансовых операций, чтобы предотвратить отмывание денег, коррупцию и уклонение от налогов. По данным “Новой газеты”, из-за этого S Holdings Ltd. в проекте Майнла заменили на непрозрачный траст Summit Trustees (Cayman) Limited. Издание пишет, что Summit Trustees оказывает услуги номинального владения и в таком сервисе, как правило, заинтересованы люди, которые записывают свои активы на подставных лиц.
Сколько вложила Сечина в проекты австрийца, в документах Appleby не сообщается. В презентации компании Майнла Fulcrum в 2011 году рассматривались инвестиции объемом в 40-80 млн. евро. Сечина не ответила на вопросы “Новой газеты” о том, вкладывала ли она деньги в проекты Майнла и откуда у нее средства для инвестиций. Джулиус Майнл, представители Meinl Bank, Fulcrum и Summit Trustees также не стали комментировать утечку.
Есть и депутаты из Госдумы
Кроме упомянутых выше россиян среди клиентов Appleby нашлись и другие граждане РФ, в том числе депутаты от КПРФ и “Единой России”.
Так, документы, опубликованные международным журналистским консорциумом, также пролили свет на обстоятельства транспортировки собак вице-премьера РФ Игоря ШУВАЛОВ частными самолетами.
Участвовавшая в расследовании “Новая газета” рассказывает, что супруга вице-премьера Ольга Шувалова указана в файлах Appleby как бенефициар компании с Бермудских островов Altitude X3 Ltd. Фирме принадлежит Bombardier BD-700-1A10.
Appleby нередко использовалась россиянами для регистрации частных джетов. Юрфирма регистрировала их на острове Мэн, чтобы не платить НДС при импорте в Евросоюз. Так поступали известные российские бизнесмены - братья Аркадий и Борис РОТЕНБЕРГИ, Олег ДЕРИПАСКА, Олег ТИНЬКОВ и многие другие.
В частности, газета рассказала о том, как миллиардер, владелец Millhouse Capital Роман АБРАМОВИЧ пытался в 2008 году приобрести больше трети крупнейшего дальневосточного лесопромышленного холдинга Russia Forest Products (Bermuda), дела которого вели юристы Appleby. Сделка на $168 млн. не получила одобрения от властей Бермудских островов, которые должны были утвердить сделку, но возникла необычная проблема - от бенефициара требовалось заполнить специальную комплаенс-анкету. Помимо прочих вопросов в этой “персональной декларации” был и такой: “Доводилось ли вам когда-либо становиться объектом судебного или другого официального расследования?” Абрамович ответил “нет”, несмотря на то, что, как сообщало издание “КоммерсантЪ”, в 1992 году он был фигурантом уголовного дела об использовании подложных документов для хищения 55 железнодорожных цистерн с соляркой. В итоге власти Бермудских островов заблокировали сделку, пишет “Новая газета”. Юристам Appleby пришлось немало попотеть, и в итоге в другом офшоре с более сговорчивыми властями Британских Виргинских островов и была зарегистрирована Russia Forest Products (BVI). Представители Абрамовича и RFP Group отказались от комментариев.
Вопросы вызвала и еще одна декларация - о доходах, которую официально представлял депутат Госдумы от КПРФ Владимир БЛОЦКИЙ. По данным “Новой газеты”, идейный коммунист не указал сразу несколько офшорных вложений, в том числе те, что числятся за его отцом и супругой.
В публикации также упоминаются однокурсник Владимира Путина, один из самых влиятельных российских адвокатов Николай ЕГОРОВ. В 2015 году он купил 20% акций крупнейшего частного нефтеперерабатывающего предприятия в России - Антипинского НПЗ (АНПЗ). Но все 100% акций находились в залоге у Сбербанка под кредит в $1,8 млрд., то есть для совершения сделки нужно было, чтобы ее одобрил банк. Тогда Егоров воспользовался услугами компании Appleby, и пакет в 20% акций перешел от компании основателя АНПЗ Дмитрия МАЗУРОВА к сейшельской MainProjects Corporation. При этом MainProjects была обязана самоликвидироваться сразу после совершения сделки и передать акции своему единственному акционеру. На начальной стадии переговоров этим акционером был Николай Егоров, указывает “Новая газета”.
Еще один персонаж из “Райского досье” депутат Госдумы от “Единой России” Алексей ЕЗУБОВ, которого также называют дядей алюминиевого магната Олега Дерипаски, по крайней мере до 2013 года был директором в компании Air Cloud Services Limited, зарегистрированной на Бермудских островах. Это холдинговая компания, на которую записан частный самолет. Конечный собственник Air Cloud Services Limited - мать Олега Дерипаски Валентина Дерипаска. В 2013 году от имени компании Езубов подписывал резолюцию об открытии филиала на острове Мэн, для того чтобы импортировать бизнес-джет в Европу на благоприятных в плане НДС условиях, то есть не заплатив налог.
NEWSru.com, “Ведомости”,
Deutsche Welle
